Sichuan Langsha Holding Ltd. — Management Reports 2004

Feb 25, 2004

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***ST长 控：第四届董事会第十三次会议决议公告

**2004-02-26 05:32   

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证券代码：600137　 股票简称：��ST长控　 编号：临2004-008

四川长江包装控股股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川长江包装控股股份有限公司于2004年2月23日在公司本部第二次会议室

召开了第四届董事会第十三次会议,会议由公司董事长杨盛奎主持。会议应到董

事7名、实到董事7名。公司监事会5名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等

高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有

效。现将出席会议7名董事一致决议通过事项公告如下：

一、审议通过了《公司2003年固定资产和存货盘盈盘亏的议案》

经本公司设备管理部门对公司制浆、造纸设备清理和核实,财务账上有账无

物的设备共有29台,净值8.91万元；有物无账的设备共有6台,净值5.04万元。品

叠后固定资产盘亏3.87%万元,公司财务进行了相应账务处理。2003年对公司纤维

原料、化工原料、一般材料、工程物资、产成品等存货年终盘点,盘盈96.76万元

,公司财务进行了相应账务调整。

以上固定资产和存货盘亏盘盈品叠后,增加利润92.89'万元,计入2003年公司

损益。

二、审议通过了《公司所持广州东方明珠娱乐城52%股权处置确认损失的议

案》

根据公司2003年10月25日与自然人周志能签订的《股权转让协议书》,公司

将所持有的东方明珠娱乐城52%的股权以27万元转让给周志能。该股权系公司19

98年前以销售应收账款置换收回的股权。1998年6月将该娱乐城承包给自然人周

志能经营。由于经营环境恶化,连年亏损,并长期存在房地产手续不齐,以及报表

无法收取等问题,本公司无法列入长期投资进行核算。该股权以27万元转让后,其

原账面金额为243.5万元,本年度应确认损失金额为216.5万元。

因确认损失,增加亏损216.5万元,该项损失计入2003年公司损益。责成经营

班子按追债责任制规定,对该项损失作进一步清查,并追究有关人员责任,报董事

会备案。

三、审议通过了《公司原重组方四川泰港及其控股公司、关联企业与本公司

往来账款全额计提减值准备的议案》

2002年12月31日本公司母公司及所属成都新泰长江浆纸有限责任公司报表应

收四川泰港及其控股公司、关联企业账款2664.75万元。2003年10月24日,成都市

中级人民法院一审判决,四川泰港及其控股公司、关联企业犯合同诈骗罪和内幕

交易罪,判处罚金人民币2770万元；四川泰港实际控制人刘邦成犯合同诈骗罪和

内幕交易罪,判处有期徒刑15年,并处罚金10万元,虚假重组参与人员汤建海犯合

同诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金5万元。2003年11月18日四川省高级人民

法院下达维持原判的终审裁定。四川泰港及控股公司、关联企业早已停止经营,

所欠银行巨额贷款,已被起诉,财产均被冻结或处于执行状态。已无偿债能力。根

据相关会计准则,本公司拟对其应收账款2664.75万元全额计提坏账准备2624.75

万元(其中本公司所属成都新泰长江浆纸公司应收西藏天科40万元与母公司应付

西藏天科52.36万元抵减后,减少计提坏账40万元),计入公司2003年损益。

四、审议通过了《公司无法收回销售账款全额计提坏账准备的议案》

经本公司清理,2003年12月31日前公司销售产品已无法收回的应收款项103.

48万元(主要账龄为4-5年和账龄5年以上)。按照相关会计准则,本公司拟对其全

额计提坏账准备,计入公司2003年损益。为减少损失,责成公司经营班子将以上账

款移交公司清欠部门,专门组织清收。

五、审议通过了《关于四川华信(集团)会计师事务所为公司2003年年度财务

报告出具了保留意见带解释说明段内容的审计报告,董事会对相关内容说明的议

案》

六、审议通过了《公司2003年年度报告》及《公司2003年年度报告摘要》。

以上第二、第三、第四、第六决议通过事项待提交股东大会审议。

附件：

1、公司第四届董事会第十三次会议决议文本及长江控股事会(2004)01号；

2、公司2003年年度报告正文；

3、公司2003年年度报告摘要；

4、审计报告文本。

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司董事会

2004年2月25日

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