Sichuan Langsha Holding Ltd. — Management Reports 2001

Aug 14, 2001

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**四川长江包装控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

**2001-08-14 18:58   

四川长江包装控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

四川长江包装控股股份有限公司第四届董事会第二次会议于2001年8月12日在公 司成都办事处召开，会议由公司董事长陈瑜主持。会议应到董事13人，实到董事9人 ，董事杨天敏、刘邦文委托董事汤建海出席会议并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议。经认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2001年中期报告》及《2001年中期报告摘要》

二、审议通过了《关于投资467.04万元组建成立成都中元浆纸有限责任公司的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会授权投资范围内拟以公司所持成都中元商场45%的股权，价值467.04万元组建设立成都中元浆纸有限责任公司（公司名称以工商 行政管理部门核定名称为准）。

成都中元商场于1991年5月28日注册成立，注册资本21.6万元，企业性质为集体 所有制，主要经营业务范围为零售批发代购代售纸张及造纸仪器仪表等。股东单位为四川省宜宾泰华化工包装有限责任公司（持股55%），四川长江包装控股股份有限公 司（持股45%）。本次经双方股东单位同意，决定以成都中元商场经评估后的净资产 作价出资（经东方资产评估事务所有限公司东评司评报字〖2001〗第17号评估，总资产1210.98万元，净资产1037.87万元），改制成都中元商场设立为成都中元浆纸有限责任公司，双方股东持股比例不变。公司拟注册资本1037.87万元，经营业务范围为 销售机制纸、纸板、纸浆等，注册地址成都市。

三、审议通过了《关于按照（企业会计制度）变更会计政策的决定》

（1）期末按委托贷款本金与收回金额孰低计价，对可收回金额低于委托贷款本 金的差额，计提委托贷款减值准备；

（2）期末固定资产原按帐面净值计价，现改为固定资产净值与可收回金额孰低 计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；

（3）期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金 额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；

（4）期末无形资产原按帐面净值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金 额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；

（5）开办费原按五年期限摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理。

根据财政部财会字〖2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》等文的规定，对公司原有的计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度作如下修订：在原有计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资减值准备和长期投资减值准备的基础上，新增计提委托贷款减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备。

四、审议通过了《关于2000年年度报告会计师事务所出具有解释性说明内容相关事项说明的议案》

2000年年度报告，注册会计师出具有解释性说明的审计报告，董事会对相关事项说明如下：

（1）根据公司与潜在第一大股东四川泰港实业（集团）有限责任公司（简称四 川泰港）2000年11月25日签署《赠与资产协议》和公司2000年第二次临时股东大会审议批准，公司同意接受四川泰港所持四川青神里中岩风景区旅游开发有限公司95%的 股权，价值189428981.31元（经东方资产评估事务所有限公司“东评司评报字（2000）第91号”评估），于2000年12月31日前办理过户手续。海南圣合律师事务所出具过户办理法律意见书。根据《企业会计准则》，按33%提取递延税款，计62511563.83元后，2000年计入公司资本公积126917417.48#*+($元。公司净资产增加，改善了公司 资产状况。递延税款将随股权投资差额的摊销或该项长期投资的处置，按摊销额或处置收入的33%转入应交税金（应交所得税）。因接受赠与资产，公司净资产提高，达 到2.74元/股，2001年3月6日上海证券交易所撤销公司股票特别处理。

（2）根据公司与潜在第一大股东四川泰港实业（集团）有限责任公司2000年11 月25日签署的《四川长信纸业有限责任公司股权转让协议》和公司2000年第二次临时股东大会审议批准，公司将所持四川长信纸业有限责任公司40%股权，以总价款4800 万元转让给四川泰港，因公司对长信纸业有限责任公司的投资按权益法核算已确认损失1600万元，投资成本减至零，公司获得转让收入4800万元，计入公司2000年投资收益。四川泰港已支付转让价款占应支付价款总额的76%，并获得股东大会审议批准， 有关的股权变更手续已办理完毕。根据《企业会计准则》，计入公司2000年利润。

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司董事会

2001年8月12日

四川长江包装控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

四川长江包装控股股份有限公司第四届监事会第二次会议于2001年8月12日在公 司成都办事处召开，会议由公司监事会主席杨盛奎主持。会议应到监事7人，实到监 事6人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2001年中期报告》及《2001年中期报告摘要》

二、关于报告期内公司关联交易情况说明

报告期内，公司关联交易定价合理，程序规范，有利于公司发展，没有损害公司和全体股东利益。

三、审议通过了《关于按照（企业会计制度）变更会计政策的决定》

四、审议通过了《关于2000年年度报告会计师事务所出具有解释性说明内容相关事项说明的议案》

公司董事会对其解释性说明段及事项的说明是客观的、真实的、监事会同意董事会的说明。

特此公告

四川长江包装纸业股份有限公司监事会

2001年8月12日　　　　　　　　　　　　

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