Sichuan Langsha Holding Ltd. — M&A Activity 2006

Dec 15, 2006

证券代码：600137 股票简称：S*ST 长控 编号：临2006-33

四川长江包装控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川长江包装控股股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2006 年12 月15 日在本公司第二会议室召开，会议由公司监事会主 席魏业延主持，公司监事会成员应到监事5 名，实到监事5 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。经与会监事审议表决, 审议通过了《关于重大资产重组暨关联交易的议案》。

公司拟通过非公开发行股票方式购买浙江浪莎内衣有限公司 100%的股权，同时向宜宾市国资经营公司转让公司持有的宜宾中元造 纸有限公司的股权，上述交易将构成重大资产重组和关联交易行为。

上述发行股票、资产交易将与公司的股权分置改革同步实行，互 为前提。

有关本次重大资产重组的具体情况请详见公司签署的《发行股票 收购资产、重大资产出售暨关联交易报告书》

公司监事会认为：在本次资产重组中，公司依法运作，决策程序 符合法律、法规和《公司章程》， 公司董事能严格依法履行职责。公 司的本次资产重组聘请了相关具有证券从业资格的审计机构、独立财 务顾问和律师事务所，对公司的资产重组出具了相应的独立意见，上 述重组事项是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的 长远发展。

此外，公司监事会将本着依法行使监督职能的原则，监督公司董 事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定，扎实推进资产 重组工作，切实保障广大股东的利益和公司利益。

议案表决结果：监事张中新回避表决，4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司

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