Sichuan Langsha Holding Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2021-020

四川浪莎控股股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于2021 年12 月9 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第十届董事会第 七次会议，会议于2021 年11 月30 日以微信形式书面通知公司董事、 监事等公司高级管理人员。会议由公司第十届董事会董事长翁荣弟主 持。会议应出席董事7 名、实际出席会议董事7 名。公司监事会3 名 监事及董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议的7 名董事现场审议 和通讯表决，现将会议审议通过事项公告以下：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于补选何 元福为公司独立董事候选人的议案》

2021 年11 月2 日公司收到独立董事何斌辉先生的书面辞职报 告，何斌辉先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员及第十届董事会战略委员会、提名委员 会、审计委员会委员职务，并进行了公告。鉴于何斌辉先生辞去公 司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，依 照《公司章程》规定，经公司十届董事会提名委员会提名，上海证 券交易所审核通过，会议同意向公司第十届董事会提请何元福为公 司第十届董事会独立董事候选人（候选独立董事何元福简历附后）， 并提交股东大会选举，任期自公司股东大会当选之日起至公司第十

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届董事会届满之日止。何元福先生当选独立董事后将接任何斌辉先 生担任的第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第十届董事会 战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务，任期与其他独立 董事任期一致，薪酬也同其他独立董事薪酬一致。

二、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于召开公 司2021 年第一次临时股东大会的议案》。会议召开内容【关于召开公 司2021 年第一次临时股东大会的通知】，请见2021 年12 月10 日上 海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2021-021”号。 特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月9 日

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附件：补选第十届董事会独立董事候选人何元福简历

何元福，男，1955 年出生，中国国籍，大学本科学历，教授级 高级会计师，注册会计师，中共党员。2012 年1 月退休。历任中国 人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财 政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘 书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授 学校副校长等职。现兼任浙江春风动力股份有限公司【证券代码： 603129】、浙江亿利达风机股份有限公司【证券代码：002686】、杭州 老板电器股份有限公司【证券代码：0022508】独立董事。

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