Sichuan Langsha Holding Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 19, 2011

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2011-20

四川浪莎控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011 年 12 月18 日在公司全资子公司浪莎内衣有限公司会议室召开，本次 会议通知于 2011 年 12 月 7 日以传真及电子邮件形式送达公司第七 届董事会全体董事和第七届监事会全体监事以及公司高管人员。会 议由公司第七届董事会董事长翁荣金主持，会议应到董事5 名、实 到董事5 名。公司监事会3 名监事及总经理、副总经理、董事会秘 书等人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议 合法有效。经出席会议5 名董事审议，现将会议通过事项公告如下：

一、 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 选举公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员 及主任委员的议案》

公司2011 年第一次临时股东会已调整选举张宜霞为公司独立 董事。会议调整选举张宜霞为公司第七届董事会战略委员会、提名 委员会、审计委员会委员及审计委员会主任委员，任期至2013 年5

月22 日止。

二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浙江浪

莎内衣有限公司向银行申请不超过1.8 亿元综合授信额度的议案》

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为拓展公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称浪莎内 衣）的融资渠道，会议同意浪莎内衣向中国交通银行股份有限公司义 乌支行申请额度不超过1.8 亿元人民币的综合授信业务，用于借款 （包括银行承兑、信用证等信贷业务），方式为抵押担保借款，期限 不超过24 个月。

该综合授信业务的担保抵押物为：浪莎内衣位于义乌市四海大道 浪莎三期公司所属厂房（房产证号为：义乌房权证稠江字第c00005909 号、c00102774 号）和土地使用权证（土地证号为：义乌国用{2009} 第1-2196 号）。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司 董 事 会 2011 年12 月19 日

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