Sichuan Langsha Holding Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 29, 2007

证券代码：600137 股票简称：ST 浪莎 编号：临2007-50

四川浪莎控股股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于 2007 年 10 月 27 日在公司控股股 东浙江浪莎控股有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第六 届董事会临时会议，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会 议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经公司第六届 董事会 5 名董事（含 2 名独立董事）审议表决，现将会议一致决议通 过事项公告如下：

一、审议通过了《公司 2007 年第三季度报告全文》及《公司 2007 年第三季度报告正文》。

二、审议通过了《关于公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司资 产捐赠的议案》。同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向中华 浙江省义乌市慈善总会捐赠资金 100 万元。

三、审议通过了《关于公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司购 买固定资产的议案》。同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司四 季度购买商务用车等固定资产，金额不超过 150 万元。

特此公告

==> picture [106 x 14] intentionally omitted <==

2007 年10 月27 日

1