Sichuan Langsha Holding Ltd. — Board/Management Information 2002

Nov 27, 2002

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**ST 长 控：董事变更

**2002-11-28 05:40   

四川长江包装控股股份有限公司第四届董事会

临时会议决议公告暨召开2002年第一次临时股东大会的通知

四川长江包装控股股份有限公司于2002年11月25日,在公司第一会议室召开了第四届董事会临时会议。会议由公司董事长杨盛奎主持,会议应到董事13名,实到董事9名,董事汤建海、严波、刘邦文、强巴缺席。监事会4名监事和公司总经理潘强等高级管理人员列席会议。会议符合《公司章程》规定,会议合法有效。经出席会议董事审议,现将决议内容公告如下：

一、审议通过了《关于调整第四届董事会人数和部分董事的议案》

会议同意向股东大会提出修改《公司章程》的预案,第四届董事会董事由13名调整为9名。鉴于公司董事汤建海(四川泰港常务副总裁)涉嫌诈骗犯罪已被逮捕,董事严波已连续三次以上未参加公司董事会,根据《公司章程》规定,会议决定向股东大会建议,免去汤建海、严波担任的公司第四届董事会董事职务。2002年6月30日,公司第四届董事会临时会议已审议同意刘邦文辞去公司第四届董事会董事。

会议同意陈瑜辞去公司第四届董事会董事。

以上事项待提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于增加公司经营业务的议案》

为便于公司生产经营发展,同意向股东大会提出修改《公司章程》预案,公司经营业务范围增加,竹、木原料及产品经销业务。

三、审议通过了《关于为成都新泰长江浆纸有限责任公司提供担保的议案》

根据《公司章程》规定,董事会同意为成都新泰长江浆纸有限责任公司(简称新泰公司)在成都市商业银行金牛支行流动资金借款100万元,展期10个月提供连带责任担保；同意以公司资产作抵押,为成都新泰长江浆纸有限责任公司在中国建设银行成都市七支行流动资金贷款700万元展期一年提供担保。

新泰公司于2001年4月17日注册成立,注册资本1000万元,其中本公司出资980万元,占其注册资本总额的98%。新泰公司到2002年10月31日总资产2871万元,负债2169万元,2002年1至10月净利润-90万元。

上述担保为本公司控股公司新泰公司展期借款,对公司财务状况影响不大。若新泰公司不能到期偿还债务,公司将承担连带清偿责任。

四、关于召开公司2002年第一次临时股东大会的通知

1、时间：2002年12月28日(星期六)上午9：00时

2、地点：长江控股本部第二会议室(四川省宜宾市马鞍石)

3、议程：

(1)审议《董事、独立董事、监事津贴的议案》(见2002年8月27公告)

(2)审议《关于调整部分董事和人数的议案》(见2002年7月3日公告)

(3)审议《关于调整部分监事和人数的议案》

(4)审议《关于增加公司经营业务的议案》

(5)审议《关于修改＜公司章程＞的预案》

4、出席人员：

(1)截止2002年12月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员

5、会议登记办法：

(1)登记时间：2002年12月25日上午9：00时至12：00时；下午15：00时至17：30时

(2)登记地点：宜宾市马鞍石,长江控股证券业务部办公室

(3)登记手续：法人股股东持单位股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证,委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。

6、其他事项

(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

(2)联系人：傅相林

(3)联系电话：0831-7115019传真：0831-7115019邮编：644004

特此公告

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托〖〗先生(女士)代表我单位(个人)出席四川长江包装控股股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：委托人身份证号：

委托人持股数：委托人股东帐户卡号：

受托人签名：受托人身份证号：

委托日期：

四川长江包装控股股份有限公司董事会

二00二年十一月二十五日

四川长江包装控股股份有限公司第四届监事会临时会议决议公告

四川长江包装控股股份有限公司第四届监事会临时会议于2002年11月25日,在公司第一会议室召开。会议应到监事6名,实到监事4名。会议符合《公司章程》规定,会议合法有效,经出席会议监事审议,现将决议事项公告如下：

审议通过了《关于调整监事会人数和部分监事的议案》

1、同意向股东大会提交《修改＜公司章程＞》的预案,公司第四届监事会监事由7名调整为5名。

2、同意监事鞠蓉辞去公司第四届监事会监事。

3、监事公建军已连续三次以上未参加公司监事会会议,根据《公司章程》规定,会议决定向股东大会建议,免去公建军担任的公司第四届监事会监事职务。

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司监事会

二00二年十一月二十五日

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