Sichuan Langsha Holding Ltd. — AGM Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2014-009

四川浪莎控股股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年5 月11 日

• 股东大会股权登记日：2014 年4 月30 日

• 是否提供网络投票：否。

一、会议召开基本情况

• 1、会议召开时间：2014 年5 月11 日（星期天）下午14：00 时。

• 2、会议召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有

• 限公司会议厅。

  • 3、会议召开方式：现场方式。

  • 4、会议召集人：公司第八届董事会。

  • 5、会议出席对象：

（1）截止2014 年4 月30 日下午3：00 时交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股 东代理人。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的会议见证律师

• 二、会议议题

• ①、审议《董事会工作报告》

• ②、审议《监事会工作报告》

• ③、审议《独立董事2013 年度述职报告》

• ④、审议《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》

• ⑤、审议《2013 年财务决算报告》

  • ⑥、审议《关于2013 年度利润分配预案》

• ⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通

• 合伙）为公司2014 年财务审计机构的议案》

• ⑧、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通

• 合伙）为公司2014 年内控审计机构的议案》

  • ⑨、审议《关于修订【公司章程】的议案》

  • ⑩、审议《关于调整选举吴金芳为公司第八届监事会监事的议案》 三、现场股东大会会议登记办法

  • （1）登记时间：2014 年5 月11 日上午9:00 时至11:00 时；

• （2）登记地点：浙江省义乌市经发大道308 号浪莎控股有限公

• 司董事会办公室

  • （3）登记方式：

基金及法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、 被授权人身份证。

自然人股东持股东账户卡、本人身份证，委托出席的需持出席人 身份证、授权委托书（附后）进行登记。

• 四、其他事项

• （1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

• （2）联系人：马中明

• （3）联系电话：0831-8216216 或0579-85438383（2014 年5 月

• 11 日），传真：0831-8216016

  • （4）邮编：644000

特此通知。

董 事 会

2014 年4 月13 日

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托[ ]先生（女士）代表我单位（个人）出席四川浪

莎控股股份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号123456789	议案内容审议《董事会工作报告》审议《监事会工作报告》审议《独立董事2013年度述职报告》审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》审议《2013年财务决算报告》审议《关于2013年度利润分配预案》审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年财务审计机构的议案》审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内控审计机构的议案》审议《关于修订【公司章程】的议案》	同意	反对	弃权
10	选举吴金芳为公司第八届监事会监事

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿进行表决。

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户卡号： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2014 年5 月10 日 有效期限至2014 年5 月11 日

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