Sichuan Langsha Holding Ltd. — AGM Information 2012

Mar 23, 2012

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2012-09

四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年 4 月 22 日（星期天）下午 14：00 时。 2、会议召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有

• 限公司会议厅。

  • 3、会议召开方式：现场方式。

  • 4、会议召集人：公司第七届董事会。

  • 5、会议出席对象：

• （1）截止2012 年4 月13 日下午3：00 时交易结束后在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股 东代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员

二、会议议题

• ①、审议《董事会工作报告》

• ②、审议《监事会工作报告》

• ③、审议《2011 年度独立董事述职报告》

• ④、审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》

• ⑤、审议《2011 年度财务决算报告》

• ⑥、审议《关于 2011 年度利润分配方案和弥补亏损方案》

• ⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公

• 司为公司 2012 年财务报告审计机构的议案》

三、现场股东大会会议登记办法

• （1）登记时间：2012 年4 月22 日上午9:00 时至11:00 时；

（2）登记地点：浙江省义乌市经发大道 308 号浪莎控股有限公 司董事会办公室

（3）登记方式：

基金及法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、 被授权人身份证。

自然人股东持股东账户卡、本人身份证，委托出席的需持出席人 身份证、授权委托书（附后）进行登记。

四、其他事项

（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

（2）联系人：马中明

（3）联系电话：0831-8216216 或0579-85438383（2012 年4 月 22 日），传真：0831-8216016

（4）邮编：644000

五、授权委托书（样本）

授 权 委 托 书

兹全权委托[ ]先生（女士）代表我单位（个人）出席四川浪 莎控股股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户卡号： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2012 年4 月21 日 有效期限至2012 年4 月22 日 特此通知。

董 事 会 2012 年3 月21 日

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