Sichuan Langsha Holding Ltd. — AGM Information 2005

Jul 22, 2005

证券代码：600137 股票简称：ST 长控 编号：临 2005-20

四川长江包装控股股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

� � 1 本次会议审议 项议案，无否决或修改议案 � � 本次会议以现场方式召开

一、会议召开和出席情况

2005 四川长江包装控股股份有限公司 年第一次临时股东大会于 2005 7 22 年 月 日在公司第一会议室以现场方式召开。出席本次大会 5 3467.9688 的股东及股东代表 人，代表股份 万股，占公司总股份的 57.12 ％ ( 其中：非流通股股东及股东代表 1 人，代表股份 3467.1288 57.11 4 8400 万股，占公司总股份的 ％；流通股股东 人，代表股份 股， 占公司总股份的 0.01 ％ ) ，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。四川长源律师事务 所赖毅钢律师与会见证，并出具法律意见书。

二、会议审议并以记名投票表决方式通过事项

3467.9688 100 0 以 万股同意，占到会股东所持股份总数的 ％， 股 0 反对， 股弃权，审议批准了《关于公司所属宜宾中元造纸有限责任 公司资产租赁经营的议案》。同意公司所属宜宾中元造纸有限责任公 司现有的资产、机器设备整体租赁给四川天竹竹资源开发有限公司生 10 产经营，租赁期限 年。同意本公司和宜宾中元造纸有限责任公司 “长江牌”注册商标专用权许可给四川天竹竹资源开发有限公司使 3 2005 6 1 2008 5 31 用，许可使用期限 年（ 年 月 日至 年 月 日）。

2005 三、四川长源律师师务所律师见证意见：认为公司 年第一次 临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规 范意见》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、

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有效，本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定，本次股东大会的表决程序合法、有效。

• 四、备查文件

• 1 2005 、 年第一次临时股东大会法律意见书

• 2 2005 、 年第一次临时股东大会纪要

• 3 2005 、 年第一次临时股东大会决议文本

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司

董 事 会 2005 7 22 年 月 日

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四川长江包装控股股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会纪要

2005 四川长江包装控股股份有限公司 年第一次临时股东大会 2005 7 22 于 年 月 日在本公司第一会议室召开，会议由董事长杨盛奎 5 3467.9688 主持。出席本次大会的股东及股东代表 人，代表股份 万 股，占公司总股份的 57.12％(其中：非流通股股东及股东代表 1 人， 3467.1288 57.11 4 代表股份 万股，占公司总股份的 ％；流通股股东 人，代表股份 8400 股，占公司总股份的 0.01％)，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了 会议。四川长源律师事务所赖毅钢律师与会见证，并出具法律意见书。 会议专门确定了点票人、记票人和会议记录人员。会议审议并以记名 投票表决方式通过了既定事项，现将会议纪要如下：

一、会议讨论事项

公司董事长杨盛奎宣读了《关于公司所属宜宾中元造纸有限责任 公司资产租赁经营的议案》。根据公司及公司控股子公司宜宾中元造 95% 纸有限责任公司（控股比例 ，以下简称中元造纸）与四川天竹竹 资源开发有限公司（以下简称天竹公司）签订的《租赁合同》和《注 册商标专用权许可使用协议书》，同意公司所属中元造纸现有的资产、 10 机器设备整体租赁给天竹公司生产经营，租赁期限 年。同意本公 司和中元造纸“长江牌”注册商标专用权许可给天竹公司使用，许可 3 2005 6 1 2008 5 31 使用期限 年（ 年 月 日至 年 月 日）。

二、会议表决事项

经与会股东讨论酝酿，对关于公司所属宜宾中元造纸有限责任公 司资产租赁经营事项以记名投票表决方式进行了表决，形成了以下决 议：

3467.9688 100 0 以 万股同意，占到会股东所持股份总数的 ％， 股 0 反对， 股弃权，审议批准《关于公司所属宜宾中元造纸有限责任公 司资产租赁经营的议案》，同意公司所属中元造纸现有的资产、机器

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10 设备整体租赁给天竹公司生产经营，租赁期限 年。同意本公司和 中元造纸“长江牌”注册商标专用权许可给天竹公司使用，许可使用 3 2005 6 1 2008 5 31 期限 年（ 年 月 日至 年 月 日）。

三、会议律师见证意见

2004 四川长源律师师务所律师见证意见：认为公司 年度股东大会 的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公 司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股 东大会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股 东大会的表决程序合法、有效。

此纪要 出席会议董事（签字）：

出席会议监事（签字）

四川长江包装控股股份有限公司

董 事 会 2005 7 22 年 月 日

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2005 年第一次临时股东大会

关于公司所属宜宾中元造纸有限责任公司 资产租赁经营的决议 2005 7 22 （ 年 月 日通过）

2005 四川长江包装控股股份有限公司 年第一次临时股东大会于 2005 7 22 年 月 日在本公司第一会议室召开。出席本次大会的股东及股 东代表 5 人，代表股份 3467.9688 万股，占公司总股份的 57.12 ％ ( 其中： 1 3467.1288 非流通股股东及股东代表 人，代表股份 万股，占公司总股 57.11 4 8400 0.01 份的 ％；流通股股东 人，代表股份 股，占公司总股份的 ％ ) ，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，以 3467.9688 100% 0 0 万股赞成（占出席会议有表决权股数的 ）， 股反对， 股弃权， 审议批准了《关于公司所属宜宾中元造纸有限责任公司资产租赁经营的 议案》。同意公司所属宜宾中元造纸有限责任公司现有的资产、机器设 10 备整体租赁给四川天竹竹资源开发有限公司生产经营，租赁期限 年。 同意本公司和宜宾中元造纸有限责任公司“长江牌”注册商标专用权许 3 2005 6 1 2008 5 可给天竹公司使用，许可使用期限 年（ 年 月 日至 年 31 月 日）。

此决议

四川长江包装控股股份有限公司 2005 7 22 年 月 日