Sichuan Langsha Holding Ltd. — AGM Information 2005

May 19, 2005

证券代码：600137 股票简称：ST 长控 编号：临 2005-13

四川长江包装控股股份有限公司 2004 关于召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 5 19 四川长江包装控股股份有限公司于 年 月 日在公司本部 第二次会议室召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关 2004 于召开 年度股东大会的议案》。现将会议召开事项通知如下：

2005 6 21 9 00 一、会议召开时间： 年 月 日（星期二）上午 ： 时 二、会议召开地点：本公司第一会议室 三、会议议题

• 1

• （ ）审议《董事会工作报告》

• 2 2004

• （ ）审议《独立董事 年度述职报告》

• 3

• （ ）审议《监事会工作报告》

• 4 2004 2004

• （ ）审议《公司 年度报告》及《公司 年度报告摘要》

• 2005 2 22 2 26

• （ 年 月 日第五届董事会二次会议审议， 月 日《上海证 券报》公告）

  • 5 2004

  • （ ）审议《 年度财务决算报告》

  • 6 2004

  • （ ）审议《关于 年度利润分配方案》

• 7 2005

• （ ）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司

• 年财务审计机构的议案》

  • 8

  • （ ）审议《修改公司股东会议事规则并作为公司章程附件的议案》 9

  • （ ）审议《修改公司董事会议事规则并作为公司章程附件的议案》 10

  • （ ）审议《修改公司监事会议事规则并作为公司章程附件的议

案》

• 11

• （ ）审议《修改公司章程的议案》 四、出席人员：

• 1 2005 6 10

• （ ）截止 年 月 日下午交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。 2 （ ）本公司董事、监事及高级管理人员 五、会议登记办法：

1 2005 6 20 9:00 12:00 （ ）登记时间： 年 月 日上午 时至 时；下 15:00 17:30 午 时至 时

• 2

• （ ）登记地点：四川宜宾市马鞍石长江控股董事会办公室

• 3

• （ ）登记手续：法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授

• 权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东账户卡、本人身 份证，委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。 六、其他事项

  • 1

  • （ ）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

  • 2

  • （ ）联系人：马中明

  • 3 0831-7115019 0831-7115019

  • （ ）联系电话： 传真： 4 644004

  • （ ）邮编：

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托[ ]先生（女士）代表我单位（个人）出席四川长 2004 江包装控股股份有限公司 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东账户卡号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：特此公告

四川长江包装控股股份有限公司 董 事 会 2005 5 19 年 月 日

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