Sichuan Langsha Holding Ltd. — AGM Information 2004

Jun 8, 2004

四川长江包装控股股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议资料

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四川长江包装控股股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会议案

1 第 号

关于公司董事会提名第五届董事会候选人的议案

2004 5 28 四川长江包装控股股份有限公司于 年 月 日在公司第二次会 7 议室召开了第四届董事会第十五次会议。经出席会议 名董事审议，一致 决议：审议通过了《关于公司董事会提名第五届董事会候选人的议案》。

根据《公司章程》第五章第一百三十六条、第一百五十四条之规定， 公司第四届董事会任期已满，第五届董事会董事候选人由第四届董事会提 名。公司第四届董事会拟提名杨盛奎、潘强、唐益、张国志、张辛、黄家 成（独立董事）、赵宗荣（独立董事）为第五届董事会董事候选人。

以上董事候选人，经公司实际控制人宜宾市国有资产经营有限责任公 司提名推荐。

现提交股东大会选举。

四川长江包装控股股份有限公司

董 事 会

2004 6 8 年 月 日

2

2 第 号

关于公司监事会提名第五届监事会候选人的议案

2004 5 28 四川长江包装控股股份有限公司于 年 月 日在公司本部监事 会主席办公室召开了第四届监事会第十三次会议，会议由监事会主席魏业 5 延主持。经出席会议 名监事一致决议，审议通过了《关于公司监事会提 名第五届监事会候选人的议案》。

根据《公司章程》第七章第二百三十一条、第二百三十七条之规定， 公司第四届监事会任期已满，第五届监事会监事候选人由第四届监事会提 名。公司第四届监事会拟提名张中新、胡世明、周宗琴为第五届监事会监 事候选人。

现提交股东大会选举。

四川长江包装控股股份有限公司

监 事 会

2004 6 8 年 月 日

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