Sichuan Langsha Holding Ltd. — AGM Information 2002

Jun 27, 2002

巨潮互联资讯

**长江控股：2001年度利润分配预案等

**2002-06-28 05:20   

四川长江包装控股股份有限公司2001年年度股东大会决议公告

四川长江包装控股股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月27日在公司第二会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表7人,代表股权3492.2088万股,占公司总股份的57.52%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。圣合律师事务所韩颖梅、张孝诚律师与会见证,并出具法律意见书。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议批准了《董事会工作报告》。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

2、审议批准了《监事会工作报告》。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

3、审议批准了《2001年度财务决算报告》。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

4、审议批准了《关于2001年度利润分配预案》。根据四川华信（集团）会计师事务所对公司2001年经营成果审计验证,2001年实现净利润-1929.63万元。因亏损,2001年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

5、审议批准了＜关于修改《公司章程》修正案＞。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

6、审议批准了《股东大会议事规则》。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

7、审议批准了《董事会议事规则》。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

8、审议批准了《监事会议事规则》。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

9、审议批准了《关于投资组建四川长江纸业有限责任公司的议案》。3491.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的99.993%,2400股反对,占到会股东所持股份总数的0.0069%,0股弃权；

10、选举赵宗荣为公司第四届董事会独立董事。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

11、选举黄家成为公司第四届董事会独立董事。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

12、选举杨盛奎为公司第四届董事会董事。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

13、选举舒晓蓉为公司第四届董事会董事。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

14、免去刘祥兵第四届董事会董事。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

15、选举鞠蓉为公司第四届监事会监事。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

16、免去邓正平第四届监事会监事。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

17、审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2002年度公司审计机构的议案》。续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2002年度审计机构,由董事会决定其报酬。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

18、审议批准了《关于变更公司注册登记机关的议案》。同意公司注册登记机关由四川省宜宾市工商行政管理局变更为四川省工商行政管理局。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

圣合律师事务所韩颖梅、张孝诚律师与会见证,认为：公司2001年年度股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

附件：2001年年度股东大会法律意见书

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司董事会

二00二年六月二十七日

关闭窗口

　相关信息