SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 27, 2018

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-021

四川科伦药业股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十次 会议于2018 年2 月26 日召开，会议决议于2018 年3 月16 日召开公司2018 年 第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年3月16日下午15：00

网络投票时间：2018年3月15日至2018年3月16日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月16日上午9：30至11：30，下 午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2018年3月15日15：00至2018年3月16日15：00期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表 决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2018年3月12日。截至2018年3月12日下午交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理 人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公 司股东；合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账 户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户， 需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通 过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

7、现场会议召开地点：四川科伦药业股份有限公司（成都市青羊区百花西 路36号）

二、会议审议事项

序号	议题
1	关于修改公司章程的议案
2	关于修改公司《关联交易制度》的议案
3	关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案
4	关于公司开展融资租赁融资的议案
5	关于2017 年度计提资产减值准备的议案
6	关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
7	关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案
8	关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品的议案

说明：

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（1）上述第1、2、3、4、5、6、7、8 项议案经公司第五届董事会第三十次 会议审议通过；以上第5 项议案经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。详 见2018 年2 月28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审 议的部分议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结 果将及时公开披露。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

1、会议登记时间：2018 年3 月13 日、14 日

上午9：00–11：30，下午1：30–4：30

2、登记地点：成都市青羊区百花西路36 号科伦药业董事会办公室

邮寄地址：成都市青羊区百花西路36 号科伦药业董事会办公室（信函上请 注明“股东大会”字样）

邮编：610071

传真：028-86132515

3、登记方法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018 年3 月15 日上午12：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上 请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、会议联系人：黄新、沈姗姗

联系电话：028-82860678

传真电话：028-86132515

联系地址：成都市青羊区百花西路36 号科伦药业董事会办公室

邮政编码：610071

邮件地址：kelun@kelun.com

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理；

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

• 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2018 年2 月27 日

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附件1：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川科伦药业股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	关于修改公司《关联交易制度》的议案
3	关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案
4	关于公司开展融资租赁融资的议案
5	关于2017 年度计提资产减值准备的议案
6	关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
7	关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案
8	关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品的议案

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打 “√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的 表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的 意思决定对该事项进行投票表决。

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362422

• 2、投票简称：科伦投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
	总议案	100.00
1	关于修改公司章程的议案	1.00
2	关于修改公司《关联交易制度》的议案	2.00
3	关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案	3.00
4	关于公司开展融资租赁融资的议案	4.00
5	关于2017 年度计提资产减值准备的议案	5.00
6	关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案	6.00
7	关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案	7.00
8	关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品的议案	8.00

• 股东大会议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案

• 2，3.00代表议案3，依此类推。

（2）填报表决意见。

对上述议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：

00，结束时间为2018年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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