SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 29, 2012

证券代码： 002422 证券简称：科伦药业 公告编号： 2012-040

四川科伦药业股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告

四川科伦药业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十五次会 议于 2012 年 6 月 27 日召开，会议决议于 2012 年 7 月 16 日召开公司 2012 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议时间： 2012 年 7 月 16 日上午 9:00 时

• 2 、会议地点：成都市青羊区百花西路 36 号四川科伦药业股份有限公司会议室

• 3 、会议召集人：公司董事会

• 4 、会议召开方式：现场召开

• 5 、会议期限：半天

• 6 、股权登记日： 2012 年 7 月 10 日

• 7 、出席会议对象：

（ 1 ）截止 2012 年 7 月 10 日 ( 星期二 ) 下午交易结束后，在中国证券中央登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可出席本次股东大 会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（委 托书见附二），该股东代理人不必是公司的股东；

（ 2 ） 公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

序号	议题
1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.1	关于提名刘革新先生为第四届董事会非独立董事的议案

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1.2	关于提名程志鹏先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.3	关于提名潘慧女士为第四届董事会非独立董事的议案
1.4	关于提名刘思川先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.5	关于提名于明德先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.6	关于提名武敏女士为第四届董事会非独立董事的议案
2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1	关于提名张强先生为第四届董事会独立董事的议案
2.2	关于提名刘洪先生为第四届董事会独立董事的议案
2.3	关于提名张腾文女士为第四届董事会独立董事的议案
3	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.1	关于提名刘卫华为第四届监事会股东代表监事的议案
3.2	关于提名薛维刚为第四届监事会股东代表监事的议案
4	关于确定公司第四届董事会成员报酬的议案
5	关于修订公司《章程》的议案

以上事项经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十四次会 议审议通过；独立董事发表了独立意见。详见 2012 年 6 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、出席会议登记办法

1 、登记时间： 2012 年 7 月 10 日— 2012 年 7 月 13 日

上午 9 ： 00 – 11 ： 30 ， 下午 1 ： 30 – 4 ： 30

2 、登记地点：成都市青羊区百花西路 36 号四川科伦药业股份有限公司 董事会 办公室

3 、登记方法：

（ 1 ） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （ 2 ） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（ 3 ） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

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（ 4 ） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 7 月 13 日下午 4 ： 30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请 注明 “ 股东大会 ” 字样），不接受电话登记。

四、其他事项

• 1 、会议联系人：黄新、沈姗姗

  • 联系电话： 028- 82860678

  • 传真电话： 028-86132515

联系地址：成都市青羊区百花西路 36 号四川科伦药业股份有限公司董事会

办公室

邮政编码： 610071

• 2 、参会人员的食宿及交通费用自理。

四川科伦药业股份有限公司

董事会 2012 年 6 月 28 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 __________ 先生 / 女士（下称 “ 受托人 “ ）代表本公司（本人）出席四 川科伦药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股 东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结 束之日止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案序号	表决事项	表决结果	说明
1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.1	关于提名刘革新先生为第四届董事会非独立董事的议案	票赞成
1.21.31.41.5	关于提名程志鹏先生为第四届董事会非独立董事的议案关于提名潘慧女士为第四届董事会非独立董事的议案关于提名刘思川先生为第四届董事会非独立董事的议案关于提名于明德先生为第四届董事会非独立董事的议案	票赞成票赞成票赞成票赞成	本议案实行累积投票制，请填写票数，选举非独立董事的累积表决票总和=每位股东持有股数*6，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配
1.6	关于提名武敏女士为第四届董事会非独立董事的议案	票赞成
2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1	关于提名张强先生为第四届董事会独立董事的议案	票赞成	本议案实行累积投票制，请填写票数，选举独立董
			事的累积表决票总和=每
2.2	关于提名刘洪先生为第四届董事会独立董事的议案	票赞成	位股东持有股数*3，对每位候选人进行投票时可
2.3	关于提名张腾文女士为第四届董事会独立董事的议案	票赞成	在累积表决票总和之下自主分配
3	关于公司监事会换届选举股东代表监

	事的议案
				本议案实行累积投票制，
3.1	关于提名刘卫华为第四届监事会股东代表监事的议案	票赞成		请填写票数，选举股东代表监事的累积表决票总
				和=每位股东持有股数
3.2	关于提名薛维刚为第四届监事会股东代表监事的议案	票赞成		*2，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总
				和之下自主分配
		同意		反对弃权
4	关于确定公司第四届董事会成员报酬的议案
5	关于修订公司《章程》的议案

（说明：议案 4 请在“表决结果”栏目对应的 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 的方框中填上 “√” 号，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见 未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定 对该事项进行投票表决。 ）

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位 公章。

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附件二：

股东登记表

截止 2012 年 7 月 10 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有科伦药业 （ 002422 ）股票，现登记参加公司 2012 年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名） 联系电话 身份证号码 股东帐户号 持有股数

日期 年 月 日

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