SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Aug 3, 2010

股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2010－010

四川科伦药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川科伦药业股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2010 年7 月 29 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事。2010 年8 月1 日以现场结合 通讯方式召开第三届董事会第七次会议，会议应到董事9 人，实到董事9 人，其 中独立董事张强、刘洪和董事高冬以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和 部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的 决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议：

一、会议以9 票赞成0 票弃权0 票反对审议通过公司《关于使用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并同意公司使用募集资金 中的19,465.81 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、会议以9 票赞成0 票弃权0 票反对审议通过公司《关于收购安阳大洲药 业有限公司股权的议案》，并同意公司使用自有资金4050 万元受让安阳大洲药 业有限公司首次缴纳的2700 万元出资额，在本次股权转让完成后，公司使用自 有资金于2011 年5 月21 日前补足其剩余出资额5400 万元，公司持有安阳大洲 药业有限公司注册资本90%的股份。

三、会议以9 票赞成0 票弃权0 票反对审议通过公司《关于为惠州市东粤 科伦药业有限公司提供担保的议案》，并同意公司为惠州市东粤科伦药业有限 公司向交通银行惠州分行申请的银行承兑汇票授信额度 2,000 万元提供担保。 特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2010年8月3日

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