SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 19, 2019

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019047

四川九洲电器股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的

召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议时间：

现场会议召开时间：2020 年1 月6 日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年1 月6 日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30，13:00 至15:00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年1

• 月6 日9:15 至2020 年1 月6 日15:00 期间的任意时间。

1. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

1. 会议的股权登记日：2019 年12 月27 日

2. 出席对象：

• （1）截止2019 年12 月27 日股权登记日下午收市时在中国结算

• 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

公司将于2019 年12 月30 日刊登股东大会网络投票的提示性公 告。

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• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259 号四川九洲电器

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

• 1.《关于增补董事的议案》。

• 1.1 选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事

• 1.2 选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2019 年12 月20 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网上的相关公告。

（三）特别注意事项

上述议案采取累积投票方式选举非独立董事，股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于增补董事的议案》（表决票数为代表股份数乘以2）	等额选举应选人数（2）人
1.01	选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真

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方式登记。

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份 证。

1. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡

及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人 身份证和授权委托书。

1. 登记时间：2020 年1 月3 日9:00～17:30

2. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道259 号公司董事会办公室 联系人：曹巧云 赵聪

• 联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335 邮编：621000

1. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

第十一届董事会2019 年度第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为：360801。

• 2、投票简称：九洲投票。

• 3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

“ ”一 表一：股东大会议案对应 议案编码 览表

议案序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
议案1.	《关于增补董事的议案》（表决票数为代表股份数乘以2）	应选人数2人
1.01	选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票选举非独立董事候选人的，股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年1 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年1 月6 日9：15 至

2020 年1 月6 日15:00 期间的任意时间。

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1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

器股份有限公司2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称： 委托人股东账号：

• 委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托人（签名/签章）：

• 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 被委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

委托事项：

委托日期： 年 月 日
委托事项：
			备注	同意票数
	议案编码	审议事项
			打勾的栏目
			可以投票
	1.00	《关于增补董事的议案》	等额选举 应选人数（2）人
	1.01	选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
	1.02	选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事	√

说明：

• 1.议案采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表

• 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。

• 2.委托人对本次股东大会的议案投票需作出明确指示，如无明确

• 指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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