SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 15, 2016

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016038

四川九洲电器股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016 年8 月13 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2016037），因公司未按照最新《信 息披露公告格式第 4 号—上市公司召开股东大会通知公告格式》要 求披露，现予以更正。

本次更正涉及“网络投票的具体操作流程”及披露格式，不涉及 其他内容变化。更正后《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通 知》公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大 会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016 年8 月29 日14:30 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年8 月29 日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30，13:00 至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年8 月28 日15:00 至2016 年8 月29 日15:00 期间的任意时间。

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1. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

6．出席对象：

（1）截止2016 年8 月22 日股权登记日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

公司将于 2016 年 8 月 25 日刊登股东大会网络投票的提示性公 告。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259 号四川九洲电器

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

《关于修订<公司章程>的议案》。

该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权2/3 以 上表决通过。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2016 年6 月23 日在《证券时报》及巨 潮资讯网披露的《公司第十届董事会2016 年度第四次会议决议公告》 （公告编号：2016030）及《公司章程》。

三、会议登记办法

本次股东大会现场会议的登记方式：

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加 盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及 持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身

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份证和授权委托书。

1. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道259 号公司董事会办公室

2. 登记时间：2016 年8 月26 日9:00～17:30

3. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关 事宜进行具体说明（详见附件1）。

五、投票规则

本公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式，如 同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表 决为准。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：董事会办公室 曹巧云 赵聪

电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮箱：dsb@jiuzhoutech.com

1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东或代理人费用自理。

七、备查文件

2016 年8 月13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公司第十届 董事会2016 年度第五次会议的相关公告。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为：360801。

• 2、投票简称：九洲投票。

• 3、议案设置及意见表决：

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于修订<公司章程>的议案	1.00

• （2）填报表决意见

该议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年8 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年8 月28 日（现场股东 大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年8 月29 日（现场股 东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电 器股份有限公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称： 委托人股东账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

委托人（签名/签章）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

委托事项：

委托事项：
审议事项	表决意见
（对应选项打“√”）	同意	反对	弃权
《关于修订<公司章程>的议案》

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明 确标识，如无明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表 决。

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