SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 12, 2016

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016037

四川九洲电器股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 股权登记日：2016 年 8 月 22 日

3. 会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 8 月 29 日 14:30 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年 8 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 8 月 28 日 15:00 至 2016 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

1. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器 股份有限公司会议室

2. 会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一 种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的， 以第一次投票表决为准。

2. 会议提示公告：公司将于 2016 年 8 月 25 日发布会议提示公

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告，催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项

• （一）审议事项

《关于修订<公司章程>的议案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见 2016 年 6 月 23 日在《证券时报》及巨 潮资讯网披露的《公司第十届董事会 2016 年度第四次会议决议公告》 （公告编号：2016030）及《公司章程》。

三、出席对象

1. 截止 2016 年 8 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议 的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 见证律师。

四、现场会议登记办法

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份 证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡

及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人 身份证和授权委托书。

1. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司 董事会办公室

联系：曹巧云 赵聪

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮编：621000

1. 登记时间：

～ 2016 年 8 月 26 日 9:00 17:30

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1. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 进行投票起止时间：2016 年 8 月 29 日深圳证券交易所股票 交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易 所买入股票操作。

2. 投票代码：360801；投票简称：九洲投票

3. 股东投票的具体规定为：

（1）买卖方向为买入股票

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用 1 元代表

• 需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序 号及对应的申报价格如下表：

号及对应的申报价格如下表：
议案内容	委托价格
《关于修订<公司章程>的议案》	1.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

表反对，3股代表弃权。
表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 28 日 15:00，

结束时间为 2016 年 8 月 29 日 15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深

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” “ ” 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网

络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

• 七、授权委托书见附件

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一六年八月十三日

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附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电 器股份有限公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托人身份证号码： 委托人（签名）： 代理人身份证号码： 代理人（签名）：

委托日期： 年 月 日

委托事项：

委托事项：
审议事项	表决意见
（对应选项打“√”）	同意	反对	弃权
《关于修订<公司章程>的议案》

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明 确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

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