SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 16, 2015

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2015008

四川九洲电器股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 股权登记日:2015 年 3 月 6 日

3. 会议时间:

现场会议召开时间:2015 年 3 月 13 日 14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 3 月 13 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年 3 月 12 日 15:00 至 2015 年 3 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

1. 现场会议地点:四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有 限公司会议室

2. 会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 投票规则:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投 票表决为准。

2. 会议提示公告:公司将于 2015 年 3 月 9 日发布会议提示公告,催告 股东参与股东大会。

二、会议审议事项

1

(一)审议事项

1、《关于修订<公司章程>的议案》;

2、《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划 (2014 年-2016 年)>的议案》;

3、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

4、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见 2015 年 2 月 17 日刊登在《证券时报》及巨 潮资讯网上的相关公告。

三、出席对象

1. 截止 2015 年 3 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面 委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;

2. 本公司董事、监事及高级管理人员;

3. 见证律师。

四、现场会议登记办法

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公 司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股 凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授 权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省绵阳市九洲大道 259 号公司 董事会办公室

联系:曹巧云 赵聪

联系电话:0816-2336252 传真:0816-2336335

邮编:621000

1. 登记时间:

2015 年 3 月 12 日 9:00~17:30

1. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过 深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 进行投票起止时间:2015 年 3 月 13 日深圳证券交易所股票交易日 的 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操 作。

2. 投票代码:360801;投票简称:九洲投票

3. 股东投票的具体规定为:

(1)买卖方向为买入股票

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。用 100 元代表所有 议案,以 1 元代表第一个需要表决的议案事项,以 2 元代表第 2 个需要表 决的议案事项,依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序 号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对于1-4项议案统一表决		元100
1.	《关于修订<公司章程>的议案》	元1.00
2.	《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》	元2.00
3.	《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	元3.00
4.	《关于为控股子公司提供担保的议案》	元4.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对, 3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	股1
反对	股2
弃权	股3

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 12 日 15:00,结束时 间为 2015 年 3 月 13 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码"。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

六、其他事项

1. 会议费用:公司本次股东大会与会股东费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若遇网络投票 系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

七、授权委托书见附件

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一五年二月十七日

附件:(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川九洲电器股份 有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数: 委托人股东账号: 委托人身份证号码: 委托人(签名): 代理人身份证号码: 代理人(签名): 委托日期:2015 年 月 日

委托事项:

审议事项		表决意见
		反对	弃权
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划
(2014年-2016年)>的议案》
3.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4.《关于为控股子公司提供担保的议案》

注:委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识, 如无明确指示,则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。