SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 21, 2012

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2012032

四川九洲电器股份有限公司

关于召开2012 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年 8 月 24 日 10：30

• 3、会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司会议室

• 4、会议召开方式：现场会议，逐项投票表决 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；

• 6、审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》；

• 7、审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》。

• 上述议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯

网上的相关公告。其中议案1 至议案4 以特别决议审议，须经出席本 次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。

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三、出席对象：

1、截止 2012 年 8 月 20 日下午 3：00 在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议 的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必为公司的股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、见证律师。

四、会议登记办法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席会议人 身份证；

2、自然人股东登记。自然人股东须持有本人身份证、股东账户 卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席 人身份证和授权委托书；

• 3、登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室

联系人：曹巧云 、赵聪

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮编：621000

4、登记时间：

— 2012 年 8 月 23 日 9：00 17：30

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

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件到场。

五、其他事项

本次股东大会，会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用 自理。

六、授权委托书见附件

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一二年七月二十一日

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附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电 器股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数： 委托人股东账号： 委托人身份证号码： 委托人（签名）： 代理人身份证号码： 代理人（签名）： 委托日期：2012 年 月 日

委托事项

委托事项
审议事项	表决意见
（对应选项打√）	同意	反对	弃权
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
6、《关于增补公司第九届董事会董事的议案》
7、《关于聘请内部控制审计机构的议案》

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明 确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表 决。

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