SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 9, 2011

四川九洲电器股份有限公司

关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2011 年 4 月 26 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《四 川九洲电器股份有限公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现发布本次股 东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 股权登记日:2011 年 5 月 6 日

3. 会议时间:

现场会议召开时间:2011 年 5 月 11 日 14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011 年 5 月 11 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011 年 5 月 10 日 15:00 至 2011 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

1. 现场会议地点:四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有 限公司会议室

2. 会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 投票规则:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投 票表决为准。

2. 会议提示公告:公司将于 5 月 9 日发布会议提示公告,催告股东参 与股东大会。

二、会议审议事项

(一)审议事项

• 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
• 1. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
• 2.1 发行股票的种类和面值
• 2.2 发行方式和时间
• 2.3 发行数量
• 2.4 发行对象及认购方式
• 2.5 定价基准日与发行价格
• 2.6 限售期
• 2.7 上市地点
• 2.8 募集资金数量和用途
• 2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案
• 2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
• 1. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
• 1. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的 议案》;
• 1. 《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的 议案》;
• 1. 《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价 格的议案》;
• 1. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相 关事宜的议案》;
• 1. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

• 1. 《关于修订<四川九洲电器股份有限公司募集资金管理制度>的议 案》;
• 1. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
• 1. 《关于调整独立董事津贴的议案》;
• 1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
• 12.1 提名霞晖为董事候选人的议案
• 12.2 提名杜力平为董事候选人的议案
• 12.3 提名王强为董事候选人的议案
• 12.4 提名但丁为董事候选人的议案
• 1. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
• 13.1 提名林万祥为独立董事候选人的议案
• 13.2 提名黄寰为独立董事候选人的议案
• 13.3 提名马明为独立董事候选人的议案
• 1. 《关于监事会换届选举的议案》;
• 14.1 提名杨远林为监事候选人的议案
• 14.2 提名陈锐为监事候选人的议案

(二)披露情况

以上议案的具体内容详见 2011 年 3 月 8 日、2011 年 3 月 11 日、2011 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(三)特别注意事项

(1)议案 2(含子议案)、议案 3、议案 7、议案 10 以特别决议审议, 须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二(含)以上 同意。

(2)议案 12、议案 13、议案 14 采取累计投票方式表决,独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进 行表决。

三、出席对象

1. 截止 2011 年 5 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可

书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;

1. 本公司董事、监事及高级管理人员;

2. 见证律师。

四、现场会议登记办法

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公 司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股 凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授 权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室

联系人:曹巧云 李宁

联系电话:0816-2336252 传真:0816-2336335

邮编:621000

1. 登记时间:

2011 年 5 月 9 日 9:00~17:30

1. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过 深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 进行投票起止时间:2011 年 5 月 11 日深圳证券交易所股票交易日 的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票 操作。

2. 投票代码:360801;投票简称:九洲投票

3. 股东投票的具体规定为:

(1)买卖方向为买入股票

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。根据公司本次股东

大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际情况,采用不同的投 票方式。

1)议案 1—议案 11 采用普通投票表决,用 100 元代表除累积投票以外 的所有议案,以 1 元代表第一个需要表决的议案事项,以 2 元代表第 2 个 需要表决的议案事项,依此类推。对于议案 2 中有多个需表决的子议案, 2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1,2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2 进行表决,依此类推。

2)议案 12、议案 13、议案 14 项采用累积投票制逐项表决,12.01 元 代表议案 12 中子议案 12.1,12.02 元代表议案 12 中子议案 12.2,13.01 元 代表议案 13 中子议案 13.1,13.02 元代表议案 13 中子议案 13.2,依此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如 下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对于项议案统一表决1-11		元100
1.	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;	元1.00
2.	《关于公司非公开发行股票方案的议案》;	元2.00
2.1	发行股票的种类和面值	元2.01
2.2	发行方式和时间	元2.02
2.3	发行数量	元2.03
2.4	发行对象及认购方式	元2.04
2.5	定价基准日与发行价格	元2.05
2.6	限售期	元2.06
2.7	上市地点	元2.07
2.8	募集资金数量和用途	元2.08
2.9	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案	元2.09
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	元2.10
3.	《关于公司非公开发行股票预案的议案》;	元3.00
4.	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;	元4.00

5.	《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的议案》;	元5.00
6.	《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》;	元6.00
7.	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;	元7.00
8.	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;	元8.00
9.	《关于修订<四川九洲电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;	元9.00
10.	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;	元10.00
11.	《关于调整独立董事津贴的议案》;	元11.00
12	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;	元12.00
12.1	提名霞晖为董事候选人的议案	元12.01
12.2	提名杜力平为董事候选人的议案	元12.02
12.3	提名王强为董事候选人的议案	元12.03
12.4	提名但丁为董事候选人的议案	元12.04
13.	《关于董事会换届选举独立董事的议案》;	元13.00
13.1	提名林万祥为独立董事候选人的议案	元13.01
13.2	提名黄寰为独立董事候选人的议案	元13.02
13.3	提名马明为独立董事候选人的议案	元13.03
14	《关于监事会换届选举的议案》;	元14.00
14.1	提名杨远林为监事候选人的议案	元14.01
14.2	提名陈锐为监事候选人的议案	元14.02

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积 投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代 表反对,3 股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下 填报投给某候选人的选举票数。

1)普通投票表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	股1
反对	股2
弃权	股3

2)累计投票表决意见

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人投票AX1	股X1
对候选人投票BX2	股X2
"	"
合计	该股东持有的表决权总数

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议 案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过 网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票 为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以 总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处 理,视为未参与投票。

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 5 月 10 日下午 3:00, 结束时间为 2011 年 5 月 11 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码"。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第 一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投 票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数 的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数 (即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。非独立董事候选 人投票股东拥有选举票数为股份数乘以 4,独立董事候选人投票股东拥有选 举票数为股份数乘以 3,监事候选人投票股东拥有选举票数为股份数乘以 2。

六、其他事项

1. 会议费用:公司本次股东大会与会股东费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若遇网络投票 系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

七、授权委托书见附件

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月九日

附件:(本授权委托书复印有效)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川九洲电器股份 有限公司 2011 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数: 委托人股东账号:

委托人身份证号码: 委托人(签名):

代理人身份证号码: 代理人(签名):

委托日期:2011 年 月 日

委托事项:

审议事项		表决意见
一、普通投票(对应选项打"√")	同意	反对	弃权
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和时间
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日与发行价格
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数量和用途
2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的
议案》;
5.《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的
议案》;
6.《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价
格的议案》;
7.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相
关事宜的议案》;
8.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

9.《关于修订《四川九洲电器股份有限公司募集资金管理制度》的
议案》;
10.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
11.《关于调整独立董事津贴的议案》;
二、累计投票(对应选项填入表决票数)	同意	反对 弃权
12.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
(表决票数为代表股份数乘以4)
12.1提名霞晖为董事候选人的议案
12.2提名杜力平为董事候选人的议案
12.3提名王强为董事候选人的议案
12.4提名但丁为董事候选人的议案
13.《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
(表决票数为代表股份数乘以3)
13.1提名林万祥为独立董事候选人的议案
13.2提名黄寰为独立董事候选人的议案
13.3提名马明为独立董事候选人的议案
14.《关于监事会换届选举的议案》;
(表决票数为代表股份数乘以2)
14.1提名杨远林为监事候选人的议案
14.2提名陈锐为监事候选人的议案

注:委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识, 如无明确指示,则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。