Sichuan Hongda Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 4, 2009

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2009-010

四川宏达股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2009 年 3 月 20 日(星期五)上午 9：30 时

• 会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

• 股权登记日：2009 年 3 月 16 日

• 会议方式：现场召开方式

一、召开会议基本情况

公司 2009 年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于 2009 年 3 月 20 日（星期五）上午 9：30 时，会议地点为什邡市宏达金桥大酒店 二楼会议室，会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

1、审议关于公司收购四川宏达（集团）有限公司持有云南金鼎锌业有限公 司 9%股权和四川宏达金桥大酒店有限公司 98%股权暨关联交易的议案；

• 2、审议关于修改公司章程的议案；

• 3、审议关于修改股东大会议事规则的议案；

• 4、审议关于修改董事会议事规则的议案；

• 5、审议关于修改监事会议事规则的议案。

上述第 2、3、4、5 四项议案已经公司第五届董事会第九次会议和公司第五 届监事会第五次会议审议通过，并于 2009 年 2 月 18 日公告在《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 2、截止 2009 年 3 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

1

司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

• 3、公司董事、监事及高级管理人员；

• 4、公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委 托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。异地股东可用信函或传真方 式登记；

• 2、登记地点：成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼董事会办公室；

• 3、登记时间：2009 年 3 月 18 日上午 9:30—12:00，下午 2:00—5:00。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

• 2、联系方式：

联系人：刘洪

— 电话：028 86140372

— 传真：028 86141081

邮编：610041

六、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第九次会议决议及公告；

• 2、公司第五届董事会第十次会议决议及公告；

• 2、公司第五届监事会第五次会议决议及公告；

• 4、公司第五届监事会第六次会议决议及公告；

• 3、公司关联交易公告。

特此通知。

四川宏达股份有限公司董事会 2009 年 3 月 3 日

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附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我（或本公司）出席四川宏达股份有限公

司于 2009 年 3 月 20 日召开的 2009 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人(签名)： 受托人(签名)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的投票指示：

• 1、对 2009 年第一次临时股东大会通知中所列（ ）项议案投赞成票；

2、对 2009 年第一次临时股东大会通知中所列（ ）项议案反对成票；

3、对 2009 年第一次临时股东大会通知中所列（ ）项议案弃权成票；

• 4、对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

（法人股股东单位名称及盖章）

• （注：本授权委托书复印有效）

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