Sichuan Hongda Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 6, 2005

四川宏达股份有限公司董事会 关于股权分置改革的投票委托征集函

一、绪言

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改 革业务操作指引》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的 规定，四川宏达股份有限公司(以下简称“宏达股份”或“本公司”) 董事会同 意作为征集人向全体流通股股东征集拟于 2005 年 12 月 12 日召开的本公司股权 分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）的投票权，董事会的征集 行为已取得公司全体董事的一致同意。

1 、征集人声明

征集人保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，如若投票委托征集函 有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。董事会成员保 证不利用本次征集投票委托从事内幕交易，操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票委托行动以无偿方式进行，征集人所有信息均在主管部门指定 的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。 2 、重要提示

中国证监会及上海证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容真 实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况

公司基本情况简介 公司法定中文名称：四川宏达股份有限公司

公司法定英文名称：Sichuan Hongda Co.,Ltd.

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

公司法定代表人：刘沧龙

公司首次注册时间： 1994 年 6 月 30 日

公司注册地址：四川省什邡市民主镇

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2 28 公司办公地址：四川省成都市锦里东路 号宏达大厦 楼

邮政编码：610041

公司国际互联网网址： http://www.sichuanhongda.com

公司电子信箱： hongdazqb@163.com

联系电话：028-86141081

传真：028-86140372

三、本次相关股东会议基本情况

根据有关规定,征集人决定于 2005 年 11 月 7 日发出《四川宏达股份有限公司 董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。基本情况如下： (一)会议召开时间

现场会议召开时间为：2005 年 12 月 12 日上午 10：30

网络投票时间为：2005 年 12 月 8 日、9 日、12 日，每日上午 9：30-11：30， 下午 13：00-15：00

(二)现场会议召开地点

四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(三)会议方式

本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票(以下简 称“征集投票”)相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易 系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时 间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(四)有关召开本次相关股东会议的具体情况请见公司本日公告的《四川宏达 股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。

四、审议事项

会议审议事项：《四川宏达股份有限公司股权分置改革方案》。

相关股东会议投票表决改革方案，须经参加表决的股东所持表决权的三分之 二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

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五、征集方案

本次征集方案具体如下：

(一)征集对象：截止 2005 年 11 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的宏达股份全体流通股股东。

(二)征集时间：自 2005 年 11 月 26 日至 2005 年 12 月 12 日（每日 9：00— 17:00）

(三)征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公 开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布公告进行投票委托征 集行动。

• (四)征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续： 第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写； 第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

本次征集投票委托将由本公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文件, 并转交给本次征集投票委托的联系人。

(1)委托投票的股东为法人股东的,应提交通过最近年度工商年检的法人营业 执照复印件、股票帐户卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份 证复印件。

法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单 位公章(骑缝章)。

• (2)委托投票的股东为自然人股东的,应提交本人身份证复印件(复印件需能 清晰辨认)、股票帐户卡复印件、授权委托书原件。

• (3)委托投票的股东为 QFII 的,应提交 QFII 证书复印件,股票帐户卡复印件, 授权委托书原件。

(4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在规定的征

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集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式,按 本报告书指定地址送达。采取专人送达的,以本报告书指定收件人的签收日为送 达日；采取挂号信函或特快专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委 托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

• 地 址： 四川省成都市锦里东路 2 号宏达大厦 28 楼

• 收件人： 四川宏达股份有限公司董事会秘书处

• 邮 编： 610041

联系人： 王延俊

联系电话：028-86141081

• 传 真： 028-86140372

(五)授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件送达后，将由宏达股份董事会秘书处审 核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交征集人。

• 1、经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

• (1)已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• (2)应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• (3)股东已按本报告书附件规定的格式填写并签署授权委托书,且授权内容 明确,提交相关文件完整、有效；

• (4)提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

• (5)未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

• 2 、其他

• (1)股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或 者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委 托自动失效。

• (2)股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。 不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

(3)授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文 件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要 公证。

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六、备查文件

载有董事会签署的投票委托征集函正本。

七、签字

征集人已经采取了审慎合理的措施,对投票委托征集函所涉及内容均已进行 了详细审查,投票委托征集函内容真实、准确、完整。

征集人：四川宏达股份有限公司董事会

2005 年 11 月 7 日

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附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)

四川宏达股份有限公司

董事会征集投票委托授权委托书

征集人声明：征集人已按照中国证监会和证券交易所的相关规定编制并披露了《四川宏 达股份有限公司董事会投票委托征集函》 , 征集人承诺将亲自出席相关股东会议并按照股东 的指示代理行使投票权。

委托人声明：本人是在对公司董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征 集人行使投票权。在本次四川宏达股份有限公司股权分置改革相关股东会议登记时间截止之 前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网 络投票)或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回 原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托四川宏达股份有限公司董事会代表本公司/本人出 席 2005 年 12 月 12 日在四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室召开的四川宏达股份有限 公司股权分置改革相关股东会议，并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次相关股东会议的表决意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
《四川宏达股份有限公司股权分置改革方案》

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划 “√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

本项授权的有效期限：自签署日至 2005 年 12 月 12 日相关股东会议结束。 委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号(法人股东请填写法人营业执照号)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签署日期：2005 年 月 日

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