Sichuan Hongda Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2007

Mar 16, 2007

证券代码：600331 证券简称：G 宏达 编号：临 2007-013

四川宏达股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 1 24 四川宏达股份有限公司于 年 月 日刊登了《四川宏达股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告》因工作疏忽，附件一《四川宏达股份有限 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》粘贴错误，现更正如下，敬请各 位投资者见谅。

附件 1

四川宏达股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]95 号文批准，本公司于 2001 年 12 月 6 日首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,000 万股，每股面值 1.00 元 , 每股发行价格 9.18 元 , 实际募集资金 459,000,000.00 元 , 其中货币资金 459,000,000.00 元，扣除发行费用 17,326,072.52 元后，实际募集货币资金 441,673,927.48 元，于 2001 年 12 月 12 日全部募集资金到位。上述募集资金，业 经深圳同人会计师事务所有限公司深同证验字[2001]第 024 号验资报告验证。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）《招股说明书》承诺的投资项目情况

按照本公司前次募集资金《招股说明书》承诺，前次募集资金扣除发行费用后 44,167.39 万元，分别投入以下项目：

• 1、 年产 3 万吨电解锌技改工程；

• 2、 年产 2 万吨氧化锌技改工程；

• 3、 年产 6 万吨烟气硫酸技改工程；

• 4、 年产 3 万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程；

• 5、 年产 20 万吨硫基三元复合肥技改工程；

• 6、 硫酸配套 3,000KW 余热发电及生产配套技改工程；

• 7、 年产 18 万吨硫磺制酸技改工程；

• 8、 年产 2 万吨硫酸锌技改工程；

• 9、 年产 2 万吨磷酸二氢钾技改工程。

经本公司董事会 2002 年 9 月 10 日第三届第七次会议决议、并经过本公司 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 10 月 13 日决议通过，上述的“年产 2 万吨硫酸锌 技改工程”变更为“年产 5000 吨活性磷酸钙技改”项目。

• (二)截至 2006 年 12 月 31 日止,本公司前次募集资金实际使用情况如下:

1

单位：（万元）

投资项目名称	招股说明书计划投资	招股说明书计划投资				实际投入	实际投入				工程完工 情况	实现收益 （2006年度毛利）
	投资金额	其中补充 流动资金	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	合计	其中补充流 动资金
年产3万吨电解锌技改工程	4,985	753.92	1,630.68	3,826.80	—	—	—	—	5,457.48	754.00	完工	6,746.31
年产2万吨氧化锌技改工程	4,875	898.05	3,295.80	1,866.67	—	—	—	—	5,162.47	898.00	完工
年产6万吨烟气硫酸技改工程	4,976	744.70	3,511.72	1,435.72	—	—	—	—	4,947.44	744.67	完工	2,039.13
年产3万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程	4,933	1,726.84	3,130.37	2,167.12	—	—	—	—	5,297.49	1,979.12	完工	457.02
年产20万吨硫基三元复合肥技改工程	5,900	1,300.93	—	4,502.00	473.13	—	—	—	4,975.13	737.80	完工	2,805.52
硫酸配套3,000K W 余热发电及生产配套技改工程	4,990	860.60	—	2,192.15	2,365.96	—	—	—	4,558.11	600.00	完工	631.31
年产18万吨硫磺制酸技改工程	4,878	895.84	—	1,527.20	2,703.06	—	—	—	4,230.26	639.40	完工	1,243.04
年产2万吨磷酸二氢钾技改工程	4,980	1,543.72	—	3,042.34	623.00	430.39	237．72	—	4,333.45	1,053.39	完工	—
年产5000吨活性磷酸钙技改项目	4,760	650	—	1,974.19	2,416.28	1,052.82	—	—	5,443.29	2,236.62	完工	37.00
年产2万吨硫酸锌技改工程	3,952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	变更	—
合计	45,277	9,374.60	11,568.57	22,534.19	8,581.43	1,483.21	237．72	—	44,401.12	9,643.00		13,959.33

2

说明：

1、根据招股说明书所述，年产 3 万吨电解锌技改工程项目为锌综合利用环保型 工程，首先是锌精矿经焙烧后，主产品是锌焙砂，副产二氧化硫烟气。锌焙砂是生 产电解锌锭的主要原料，副产的二氧化硫用以制造硫酸。该项目已于 2002 年 7 月完 工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

2、根据招股说明书所述，氧化锌是用途广泛的氧化物之一，年产 2 万吨氧化锌 技改工程，为利用年产 3 万吨电解锌技改工程产生的电锌压滤渣作原料而扩建的一 套氧化锌生产装置。该项目已于 2002 年 7 月完工，当月投入使用，实际产能达到设 计能力。

3、根据招股说明书所述，建设年产 6 万吨烟气硫酸技改工程的目的，是由于电 解锌生产能力扩大，其锌精矿脱硫的生产装置也要随之扩大。根据物料平衡原则， 公司在原有的锌精矿脱硫生产烟气硫酸装置的基础上，扩建一套年产 6 万吨烟气硫 酸生产装置。该项目已于 2002 年 5 月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

4、根据招股说明书所述，年产 3 万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程项目建设的 目的，是为了实现资源的综合利用，使经济效益、社会效益和环境保护有机统一， 并满足硫基三元复合肥生产对 P2O5 的需要。项目以磷矿为原料，采用二水物化法单 槽、夺浆、空气冷却，倾复盘式真空过滤，三次逆流洗涤流程制造磷酸。工艺流程 具有对磷矿适应性强，生产连续稳定，操作易控制，有利于环境保护，提高了磷利 用率的特点。该项目已于 2002 年 12 月完工，当月投入试生产，实际产能基本达到 设计能力。

5、根据招股说明书所述，高浓度硫基三元复合肥系国家大力发展并重点推广的 产品之一，是农作物所需氮、磷、钾、硫养分的重要来源，符合化肥产品结构调整 的发展方向，产品附加值高，具有广泛的市场前景。年产 20 万吨硫基三元复合肥技 改工程项目以氯化钾为原料生产氯钾肥，即氯化钾和浓硫酸在较低温度下反应制取 硫酸氢钾溶液，所得溶液同时含氮、磷、钾、硫四种主要元素，为调整氮的含量可 加入尿素，溶液经浓缩后浓料浆直接喷浆造粒干燥制得硫酸钾型氮磷钾三元复合肥。 生产过程中产生的氯化氢气体回收可制氯化铵肥料或生产盐酸。此工艺特点为低温 反应，并且流程短、投资省、能源消耗低，为国内 90 年代后期的先进成熟工艺。该 项目已于 2003 年 11 月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

6、根据招股说明书所述，硫酸配套 3,000KW 余热发电及生产配套技改工程项目 包括 3,000KW 余热电站（利用硫磺制酸工程产生的余热发电）、总变配电站、净水站、 循环水站、机修及后勤服务设施，为年产 20 万吨硫基三元复合肥及年产 2.7 万吨工 业氯化铵副产品装置、年产 18 万吨硫磺制酸装置、年产 3 万吨(100% P2O5)湿法磷酸 萃取装置的生产供电、供水、供热、提供维修和后勤服务。该项目已于 2003 年 11 月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

7、根据招股说明书所述，硫酸是化工生产的基本原料之一，也是磷复肥生产的 重要原料。年产 18 万吨硫磺制酸技改工程项目是以固体硫磺为原料，采用快速熔硫、 液硫自然澄清、机械雾化、空气焚硫、两转两吸接触法制造硫酸。中压余热锅炉回 收自然热能产生饱和蒸汽转化一段过热蒸汽，蒸汽送 3,000KW 余热发电及转化五段 出口设置空气换热器回收热量供硫基复肥干燥的工艺技术路线。装置流程短、设备 少、热量回收充分、利于长期稳定运行，无废渣、无污水。该项目已于 2003 年 11 月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

8、根据招股说明书所述，硫酸二氢钾属精细化工产品，不仅在工业上用途广泛， 还作为高效复合肥用于农业生产上，且随着农业生产科技含量的加大，作为高档复 合肥的磷酸二氢钾需求明显增加，国内产量远不能满足工农业生产的需求。因此， 公司利用原有生产装置扩建一套年产 2 万吨磷酸二氢钾生产装置，以满足工农业生 产对磷酸二氢钾的需要。技改完成后，其年生产能力将达到 3 万吨。该项目已于 2005 年 3 月完工,当月投入使用，实际产能达到设计能力。

9、根据本公司变更募集资金用途的公告所述，年产 5000 吨活性磷酸钙项目是 由国家经贸委以国经贸投资[2000]271 号文件批准的国家重点技术改造“双高一优” 项目。活性磷酸钙，学名羟基磷酸钙。其产品粒度细而均匀，分散性好，活性高， 是当今世界上悬浮聚合无机分散剂中用量最大的产品。广泛应用于聚苯烯（PS）、可 发性聚苯乙烯 (EPS)、聚氯乙稀 (PVC)的悬浮聚合，聚合工艺稳定，大大地提高生产 效能。该项目已于 2004 年 8 月完工，当月投入使用，实际产能基本达到设计能力。

(二 )募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的投资金额进行对照，情况如 下：

单位:万元

			单位:万元
投资项目名称	招股说明书承 诺的投资金额	实际投资金额	差异（超支）
年产3 万吨电解锌技改工程	4,985	5,457.48	（472.48）
年产2 万吨氧化锌技改工程	4,875	5,162.47	（287.47）
年产6 万吨烟气硫酸技改工程	4,976	4,947.44	28.56
年产3 万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程	4,933	5,297.49	（364.49）
年产20 万吨硫基三元复合肥技改工程	5,900	4,975.13	924.87
硫酸配套3,000KW 余热发电及生产配套技 改工程	4,990	4,558.11	431.89
年产18 万吨硫磺制酸技改工程	4,878	4,230.26	647.74
年产2 万吨磷酸二氢钾技改工程	4,980	4,333.45	（646.55）
年产5000 吨活性磷酸钙技改项目	4,760	5,443.29	（683.29）
年产2 万吨硫酸锌技改工程	3,952	--	改变用途

差异情况说明如下：

1、年产 3 万吨电解锌技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸(1999)技改 71 号文批准，项目计划总投资 4,985 万元，募集资金实际投入 5,457.48 万元，超 支金额为 472.48 万元，差异原因为钢材和水泥的价格上涨。

2、年产 2 万吨氧化锌技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸（1999）技 改 68 号文批准，项目计划总投资 4,875 万元，募集资金实际投入 5,162.47 万元， 超支金额为 287.47 万元，差异原因为钢材和水泥的价格上涨。

3、年产 6 万吨烟气硫酸技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸（1999） 技改 67 号文批准，项目计划总投资 4,976 万元，募集资金实际投入 4,947.44 万元， 差异金额为 28.56 万元，差异原因为人工工资减少。

4、年产 3 万吨(100% P2O5)湿法磷酸技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经 贸（ 1999）技改 768 号文批准，项目计划总投资 4,933 万元，募集资金实际投入 5,297.49 万元，超支金额为 364.49 万元，差异原因为钢材和水泥的价格上涨。

5、年产 20 万吨硫基三元复合肥技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸 （1999）技改 766 号文批准，项目计划总投资 5,900 万元，募集资金实际投入 4,975.13 万元，差异金额为 924.87 万元，差异原因为调整部分生产技术工艺。

6、硫酸配套 3,000KW 余热发电及生产配套技改工程经四川省经济贸易委员会川 经贸（1999）技改 767 号文批准，项目计划总投资 4,990 万元，募集资金实际投入 4,558.07 万元，差异金额为 431.93 万元，差异原因为调整部分生产技术工艺以及 流动资金尚未补足。

7、年产 18 万吨硫磺制酸技改工程经四川省经济贸易委员会川经贸（1999）技 改 765 号文批准，项目计划总投资 4,878 万元，募集资金实际投入 4,230.26 万元， 差异金额为 647.74 万元，差异原因为调整部分生产技术工艺以及流动资金尚未补 足。

8、年产 2 万吨磷酸二氢钾技改工程经四川省经济贸易委员会川经贸（1999）技 改 74 号文批准，项目计划总投资 4,980 万元，募集资金实际投入 4,333.45 万元， 差异金额为 646.55 万元，差异原因为调整部分生产技术工艺。

9、年产 5000 吨活性磷酸钙项目是由国家经贸委以国经贸投资[2000]271 号文 件批准，于 2002 年工程正式开工，项目计划总投资 4,760 万元，截至 2004 年 12 月 31 日止,募集资金实际投入 5443.29 万元，差异金额为 683.29 万元，差异原因为调 整部分生产技术工艺。

三、资金使用结余情况

前次招股共募集货币资金 44,167.40 万元，实际使用 44,167.40 万元，截至 2006 年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕。

四、会计师审核意见

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审核认为：宏达股份董事会《关 于前次募集资金使用情况的说明》及相关信息披露文件中关于前次募集资金使用情 况的披露与实际使用情况基本相符。

五、结论

宏达股份董事会认为，公司已按照《招股说明书》承诺的项目进行投资并审慎 使用前次募集资金。募集资金投资项目的变更，经过充分论证，并经公司董事会决 议、股东大会通过，且已充分披露。募集资金使用情况良好，维护了广大股东的利 益，并通过分红保证了对股东的投资回报，公司在历次信息披露中对募集资金的投 向和进展情况进行了充分说明。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会 2007 年 3 月 16 日