Sichuan Hongda Co.,Ltd — AGM Information 2003

Apr 18, 2003

四川宏达化工股份有限公司 2002 年年度股东大会会议资料

2002 年年度股东 大会文件之一

四川宏达化工股份有限公司

2002 年年度股东大会

会 议 资 料

2003 4 26 （ 年 月 日）

序号	内 容	报告人	主持人
1	宣读股东大会议事规则、介绍与会股东（含委托代理 人）人数、宣读授权委托书、宣布代表所持股份数量、 审查会议有效性。	王延俊	刘 沧 龙
2	审议《2002年度董事会工作报告》	刘沧龙
3	审议《公司2002年度监事会工作报告》	王保林
4	审议《公司2002年年度报告及其摘要》
5	审议《2002年度财务决算报告》	包维春
6	审议《公司2002年度利润分配预案》	包维春
7	审议《独立董事、董事、监事年津贴的议案》	王延俊
8	审议《公司章程修正案》	王延俊
9	书面表决上述报告及议案，并统计和宣读“表决结果”	王延俊
10	宣读《法律意见书》	刘 榕
11	宣读《2002年年度股东大会决议》	刘沧龙
12	宣布大会闭幕	刘沧龙

2002 年年度股东 大会文件之二

四川宏达化工股份有限公司 股东大会议事规则

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》 [ 证 监公司字 (2000)53 号 ] 文的有关精神，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次大会对公司的各项提案均采用书面投票方式进行表决， 根据《公司法》规定，本次提交大会讨论的所有提案均列为一般决议 进行逐项表决。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记及股东意见征询表》。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不得 超过五分钟。

五、公司董事长或总经理应当认真负责、有针对性的回答股东提 出的问题。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间应控 20 制在 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意 见。

2002 年年度股东 大会文件之三

二○○二年董事会工作报告

各位股东：

• （一）、公司经营情况

• 1 、主营业务范围及经营情况

公司主要产品所处行业分别为冶金业和化工业，情况如下：

1 （ ）报告期内公司主营业务收入，主营业务利润的构成情况：

分行 业或 分产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利 率(%)	主营业 务收入 比上年 增减 （％）	主营业 务成本 比上年 增减 （％）	毛利率 比上年 增减 （％）
化工 业	251,395,709.44	194,476,691.67	22.64	34.64	37.64	-6.95
冶金 业	270,294,109.58	220,992,815.39	18.24	45.52	49.94	-13.21

2 （ ）主营业务分地区情况：

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
国内	378,799,269.04	4.54
国外	142,890,549.98	1,313.82

• 2 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

• 1

• （ ）四川华宏国际经济技术投资有限公司（原成都华宏经济技术投资有限

• 公司）

主营业务：项目投资（不含金融及证券业）；生产、销售化工原料及产品； 生产电解锌；批发、零售、代购、代销五金交电、矿产品（国家限制经营的除外）； 电器机械及器材、仪表仪器、金属材料（不含稀贵金属）等；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）； 销售农业管理部门批准经营的拾肆种常规化肥饲料。

注册资本 3800 万元，本公司持有其权益 95% ， 2002 年该公司实现主营业务 收入 11,244.52 万元，净利润 640.77 万元。

• 2

• （ ）四川绵竹川润化工有限公司

主要产品为：液氨、碳铵、活性磷酸钙、磷酸三钙。

注册资本 3,583.5 万元，本公司持有其权益 86.51% ， 2002 年该公司实现主营 业务收入 3,535.25 万元，净利润 209.58 万元。

3 （ ）四川安县宏达化工有限公司

主要产品为工业硫酸、普通过磷酸钙和复混肥。

本公司持有其权益的 98% ， 2002 年该公司实现主营业务收入 698.48 万元， -11.60 净利润 万元。

• 3 、主要供应商、客户情况

14.66% 报告期内本公司前五名供应商合计的供应总额占年度采购总额的 ，向 45.58% 前五名客户销售金额占公司全年销售总额的 。

• 4 、经营中出现的问题及解决方案

报告期内，锌锭的市场价格仍在低位运行，锌精矿、硫磺等原材料价格上涨； 四川地区冬季以来供电紧张，影响公司正常生产。面对不利的市场形势，公司将 充分利用现货与期货两个市场有机结合，有效地锁定利润，规避市场风险，加快 募股项目建设进度，提高规模效益，降低生产成本，增加公司收益。同时，继续 与电力等相关部门进行协调与汇报，将电力对公司生产的影响降到最低程度。

（二）、公司投资情况

1 、募集资金情况

2001 公司股票发行募集资金净额为 44,167.40 万元，延续使用至本报告期。 截止 2002 年 12 月 31 日，公司已投入使用的募集资金为 36,725.74 万元，占募集 资金净额的 83.15% ；尚未使用的募集资金为 7,441.66 万元，占募集资金的 16.85% ，全部存放于公司在银行开立的募集资金专用帐户。

募集资金的使用情况

募集资金总额	44167.40 万元	44167.40 万元	本年度已使用募 集资金总额	本年度已使用募 集资金总额		20,593.40 万元	20,593.40 万元
			已累计使用募集 资金总额			36,725.74 万元
承诺项目	拟投入金 额	是否变更		实际投入金		产生收	是否符合 计划进度 和预计收 益
		项目		额		益金额

年产3 万吨电 解锌技改工程	4,985 万元	否	15,567.39 万 元	668 万元	是
年产2 万吨氧 化锌技改工程	4,875 万元	否
年产6 万吨烟 气硫酸技改工 程	4,976 万元	否
年产3 万吨湿 法磷酸技改工 程	4,933 万元	否	5,297.49 万 元	136 万元	是
年产20 万吨 硫基三元复合 肥技改工程	5,900 万元	否	4,502.00 万 元		是
硫酸配套 3000KW 余热发 电及生产配套 技改工程	4,990 万元	否	3,719.35 万 元		是
年产18 万吨 硫磺制酸技改 工程	4,878 万元	否
年产2 万吨磷 酸二氢钾技改 工程	4,980 万元	否	3,665.34 万 元		是
合计		—	32,751.57 万 元	804 万元	—
变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目）	年产2 万吨硫酸锌技改工程项目：经过公司第三届董事会第 七次会议和2002 年年度第二次临时股东大会通过，将该项目变 更为5000 吨/年活性磷酸钙技改项目。详细原因请见2002 年9 月12 日和10 月15 日的《上海证券报》。
变更项目情况
变更投资项目 的资金总额	3,952 万元
变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更项目 拟投入金 额	实际投入金 额	产生收 益金额	是否符合 计划进度 和预计收 益
5000 吨/年活 性磷酸钙技改 项目	年产2万吨 硫酸锌技 改工程	4,760 万元	3,974.17 万 元		是

2 、非募集资金项目情况

• 1 3610 ）根据公司第二届董事会第十八次会议决议，以自有资金 万元投资组

建了四川华宏经济技术投资公司。详见 2002 年 1 月 9 日《上海证券报》。

• 2 3323 3 ）根据公司第三届董事会第二次会议决议，投资 万元进行电解锌“

• 5 / 3318 6 10 /

• 改 ”万吨 年技改工程，投资 万元进行烟气硫酸“ 改 ”万吨 年技改工 2002 3 28

• 程，详见 年 月 日《上海证券报》。

• 3 1705.0055 ）经公司第三届董事会第六次会议通过，以 万元收购四川绵竹川 86.51% 2002 8 27

• 润化工有限公司 的出资。详见 年 月 日《上海证券报》。

• 4 500 / ）报告期内，公司以 万元 年租金租赁四川省什化股份有限公司现有生

• 产场地、房屋、设备等进行生产经营。详见 2002 年 9 月 4 日《上海证券报》。 （三）报告期内的财务状况

2002 2001 % 项目 年（元） 年（元） 增减（ ） 总资产 1,441,615,887.74 1,145,447,720.32 25.86 长期负债 16,819,960.00 102,859,960.00 -83.65 股东权益 681,955,534.07 661,571,413.85 3.08 主营业务利润 105,507,979.12 82,774,009.84 27.46 净利润 39,640,568.81 22,238,564.54 78.25 变动主要原因：

• 1 ）总资产增加主要是借款增加和利润增加所致；

• 2 ）长期负债减少主要是归还长期借款所致；

• 3 ）股东权益增加主要是利润增加所致；

• 4 ）主营业务利润增加主要是控股子公司四川华宏国际经济技术投资有限公

• 司和四川绵竹川润化工有限公司主营业务利润增加所致；

5 ）净利润增加主要是控股子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司和四 川绵竹川润化工有限公司利润增加；宏达大厦租金增加；摊销上市冻结资金利息 15% 以及所得税减按 征收所致。

（四）公司生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响

根据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实 施意见的通知》（国办发 [2001]73 号）、《国家税务总局关于落实西部大开发有关 税收政策具体实施意见的通知》（国税发 [2002]47 号）规定，本公司及控股子公 2002 15% 司四川绵竹川润化工有限公司 年度减按 税率征收企业所得税。该税收

优惠政策对公司的经营效益产生积极影响。

• （五）董事会日常工作情况

• 1 、董事会会议情况及决议内容

报告期内董事会共召开了十次会议。

• 1 2002 1 6 28 ）公司第二届第十八次董事会于 年 月 日在宏达大厦 楼会议室

• 召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。审议通过了如下决议：

• A 、《组建成都华隆经济技术投资有限公司的议案》；

• B 、《公司董事会换届选举的议案》；

• C 2002 、《关于召开 年第一次临时股东大会的有关事项》；

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 1 月 9 日的《上海证券报》。

• 2 2002 1 27 28 ）公司第二届第十九次董事会于 年 月 日在宏达大厦 楼会议室

• 召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人， 1 名董事因故不能参加，委托其他董事代 为表决。审议通过了如下决议：

• A 、《关于更换会计师事务所的议案》；

• B 、《关于聘请律师事务所的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 1 月 29 日的《上海证券报》。

• 3 2002 2 8 ）公司三届董事会第一次会议于 年 月 日在什邡市金桥酒店二楼会

• 议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人， 1 名董事因故不能参加，委托其他董 事代为表决。审议通过了如下决议：

• A 、选举刘沧龙先生为公司董事长，刘汉先生为公司副董事长；

• B 、聘任刘海龙先生为公司总经理；

• C 、聘任王延俊先生为公司董事会秘书；

• D 、聘任张照海先生为公司副总经理；

• E 、聘任包维春先生为公司总会计师（财务负责人）；

• F 、聘任葛益馨先生为公司总工程师。

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 2 月 9 日的《上海证券报》。

• 4 2002 3 26 28 ）公司三届董事会第二次会议于 年 月 日在宏达大厦 楼会议室

• 召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人， 1 名董事因故不能参加，委托其他董事代

为表决。审议通过了如下决议：

• A 2001 、《 年总经理年度工作报告》；

• B 2001 、《 年董事会年度工作报告》；

• C 2001 、《 年年度报告及其摘要》；

• D 2001 、《 年度财务决算报告》；

• E 2001 、《公司 年度利润分配预案》；

• F 2002 、《公司预计 年度利润分配政策》；

• G 、《公司章程修正案》、《股东大会议事规则》；

• H 、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》、《公司信

• 息披露管理办法》、《公司募集资金管理办法》、《财务、会计管理和内控制度》； I 3 5 / 、《电解锌“ 改 ”万吨 年技改工程的议案》；

• J 6 10 / 、《烟气硫酸“ 改 ”万吨 年技改工程的议案》；

• K 、《聘任高级管理人员的议案》；

• L 、《聘任董事会证券事务代表的议案》；

• M OO 、《独立董事、董事、监事津贴的议案》、《聘请二 二年度财务审计机构

的议案》；

• N 2001 、《召开 年度股东大会的有关事宜》。

• 2002 3 28

• 本次董事会决议公告刊登于 年 月 日的《上海证券报》。

• 5 2002 4 25 28 ）公司三届董事会第三会议于 年 月 日在宏达大厦 楼会议室召

• 开，应到董事 9 人，实到董事 8 人， 1 名董事因故不能参加，委托其他董事代为 表决。审议通过了如下决议：

• 2002

• 《公司 年第一季度财务报告》。

• 2002 2002 4 27

• 公司 年第一季度财务报告刊登于 年 月 日的《上海证券报》。

• 6 2002 6 26 28 ）公司三届董事会第四次会议 年 月 日在宏达大厦 楼会议室召

• 开，应到董事 9 人，实到董事 8 人， 1 名董事因故不能参加，委托其他董事代为 表决。审议通过了如下决议：

• A 、《上市公司自查报告》；

• B 、《聘请仓玲女士为公司独立董事的议案》。

2002 6 27 本次董事会决议公告刊登于 年 月 日的《上海证券报》。

7 2002 8 6 28 ）公司第三届董事会第五次会议于 年 月 日在宏达大厦 楼会议 室召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人， 2 名董事因故不能参加，委托其他董事 代为表决，审议通过了如下决议：

• 2002

• 《公司 年半年度报告》。

2002 2002 8 8 公司 年半年度报告摘要刊登于 年 月 日的《上海证券报》。

• 8 2002 8 26 28 ）公司第三届董事会第六次会议于 年 月 日在宏达大厦 楼会议

• 室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人， 1 名董事因故不能参加，委托其他董事 代为表决，审议通过了如下决议：

《公司关于收购四川绵竹川润化工有限公司部分股权的议案》。

2002 8 27 本次董事会决议公告刊登于 年 月 日的《上海证券报》。

• 9 ）公司第三届董事会第七次会议于 2002 年 9 月 10 日在宏达大厦 28 楼会议

• 室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人， 1 名董事因故不能参加，委托其他董事 代为表决，审议通过了如下决议：

• A 、《公司变更部分募集资金用途的议案》；

• B 、《关于周子江先生辞去公司董事职务的议案》；

• C 2002 、《关于召开 年度第二次临时股东大会的有关事项》。

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 9 月 12 日的《上海证券报》。

• 10 2002 10 18 28 ）公司第三届董事会第八次会议于 年 月 日在宏达大厦 楼会

• 议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。审议通过了如下决议：

• 2002

• 《公司 年度第三季度报告》。

• 公司 2002 年第三季度报告刊登于 2002 年 10 月 19 日的《上海证券报》。 2 、董事会对股东大会的执行情况

2001 2001 2001 公司 年度利润分配方案经公司 年年度股东大会决议通过，以 13000 1.5 年年末总股本 万股为基数，向全体股东每股派发红利 元（含税）。于 2002 6 20 2002 6 10 年 月 日完成了股利的派发工作。详见 年 月 日的《上海证券 报》。

（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

2002 经华证会计师事务所有限公司审计，本公司 年实现利润总额 47,229,243.51 元，净利润为 39,640,568.81 元。根据《公司法》和《公司章程》 的规定按 10% 分别提取法定盈余公积 3,964,056.88 元，法定公益金 3,964,056.88 元；按 8% 提取任意盈余公积 3,171,245.50 元，加上 2002 年年初未分配利润 69,314,078.21 元，可供股东分配的利润为 97,855,287.76 元。

2002 13000 董事会决定本次利润分配的预案为：拟以公司 年末总股本 万股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），计 19,500,000 元，余 额 78,355,287.76 元转至下年度，资本公积金本次不转增股本。

以上预案需经股东大会审议通过后实施。

（七）其他披露事项

报告期本公司没有变更信息披露报刊。

现提请本次股东大会审议。

四川宏达化工股份有限公司董事会 二○○三年四月二十六日

2002 年年度股东 大会文件之四

监事会报告

各位股东：

我代表宏达股份监事会作监事会报告，请股东大会审议。 2002 （一） 年度监事会工作情况

本报告期内共召开了五次监事会，具体内容如下：

1 2002 2002 1 6 28 、公司监事会 年第一次会议于 年 月 日在宏达大厦 楼会议 3 3 室召开。应到监事 人，实到监事 人。会议审议通过了《关于公司监事会换届 选举的议案》。

以上监事会决议公告刊登于 2002 年 1 月 9 日的《上海证券报》。

2 2002 2 8 、公司第三届监事会第一次会议于 年 月 日在什邡市金桥酒店二楼 3 3 会议室召开。应到监事 人，实到监事 人。会议审议通过了《关于选举王保林 先生为公司第三届监事会召集人的议案》。

以上监事会决议公告刊登于 2002 年 2 月 9 日的《上海证券报》。

• 3 2002 3 26 28 、公司第三届监事会第二次会议于 年 月 日在宏达大厦 楼会议 3 3

• 室召开。应到监事 人，实到监事 人。会议审议通过了如下决议：

• 1 2001 ）审议通过公司 年度监事会工作报告；

• 2 2001 ）审议通过公司 年年度报告；

• 3 2001 ）审议通过公司 年度财务决算报告；

• 4 ）审议通过公司财务、会计管理和内控制度；

5 ）审议通过公司监事会议事规则；

• 6 ）审议董事会通过的《关于修改公司章程的议案》。

2002 3 28 以上监事会决议公告刊登于 年 月 日的《上海证券报》。

4 2002 8 6 28 、公司第三届监事会第三次会议于 年 月 日在宏达大厦 楼会议 3 3 2002 室召开。应到监事 人，实到监事 人。会议审议通过了《公司 年半年度 报告》。

5 、公司第三届监事会第四次会议于 2002 年 9 月 10 日在宏达大厦 28 楼会议 3 3 室召开。应到监事 人，实到监事 人。会议审议通过了《公司变更部份募集资

金用途的议案》。

以上监事会决议公告刊登于 2002 年 9 月 12 日的《上海证券报》。 在日常工作中，公司监事列席了公司董事会会议，对公司信息披露情况、财 务情况、投资情况、交易情况等重大问题进行了有效的监督。对公司高级管理人 员执行公司职务进行了全过程监督。

2002 （二）监事会对公司 年度有关事项的独立意见

• 1 、公司依法运作情况

2002 公司董事会 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及其它有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，进一步 完善了内部管理和内部控制制度，建立了比较规范的股东大会和董事会议事规则 等良好的内控机制。公司董事、经理及其他高管人员执行职务时没有违反法律、 法规、公司章程和损害公司利益的行为。

• 2 、检查公司财务的情况：

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查。本年度财务报 告经华证会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3 2 、公司董事会作出变更募集资金计划投向的决定（原计划投入的年产 万 5000 吨硫酸锌技改项目变更为年产 吨活性磷酸钙技改项目）是本着积极、认真 和对股东负责的态度，为了提高募集资金使用效率，根据公司的实际生产情况作 出的投资决策，符合股东利益和公司整体利益；其余项目与承诺投资项目一致， 募集资金使用良好。

4 、报告期内关联交易坚持公平、公开原则，未出现损害公司利益，无内幕 交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的交易行为。

四川宏达化工股份有限公司监事会 二○○三年四月二十六日

2002 年年度股东 大会文件之五

四川宏达化工股份有限公司 2002 年度财务决算报告

各位股东：

四川宏达化工股份有限公司 2002 年度股东大会今天召开了，我受公司董 事会的委托，向出席本次大会的各位股东及股东代表作2002 年度的财务决算报 告，并提请本次股东大会审议。

经华证会计师事务所审计，该所于2003 年2 月26 日为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据和财务指标

㈠利润总额及其构成 单位：人民币元

项 目	2002 年1～12 月	2001 年1～12 月	增减(%)
利润总额	47,229,243.51	32,912,983.99	+43.50
净利润	39,640,568.81	22,238,564.54	+78.25
扣除非经营性损益后 的净利润	31,533,068.14	21,148,694.90	+49.10
主营业务利润	105,507,979.12	82,774,009.84	+27.47
其他业务利润	6,487,203.38	276,942.85	+2242.43
营业利润	37,691,007.43	32,046,312.89	+17.61
投资收益	-100,042.11
补贴收入		22,239.94
营业外收支净额	9,638,278.19	844,431.16	+1041.39
经营活动产生的现金 流量净额	-51,273,332.56	52,348,567.61	-197.95
现金及现金等价物净 增减额	-183,550,758.80	477,291,536.73	-138.46
利润及相关指标增减变动原因说明：

⒈利润总额增加主要是本年度新增控股子公司四川华宏国际经济技术投资 有限公司和四川绵竹川润化工有限公司实现利润增加；宏达大厦租金收入增加； 摊销上市公司冻结资金利息。

⒉净利润增加除与利润总额增加的因素相同外，本年度经税务部门批准所 得税减按15%征收所致。

⒊主营业务利润增加主要是控股子公司四川华宏国际经济技术投资有限公 司和四川绵竹川润化工有限公司主营业务利润增加所致。

⒋其他业务利润增加主要是宏达大厦租金收入利润。

⒌投资收益本年度为-100,042.11 元，系本公司收购四川绵竹川润化工有 限公司股权投资损失按10 年摊销(股权投资差异总额3,001,263.16 元)。

⒍营业外收支净额大幅增加的原因系股票发行无效申购冻结利息收入总额 19,686,327.11 元按2 年平均摊销。

⒎经营活动产生的现金流量净额-51,273,332.56 元，其主要原因是新项目 相继竣工投产需大量储备原燃材料而支付货款及预付货款所致。

⒏现金及现金等价物净增减额-183,550,758.80 元，其主要原因是本年度 大量支付募股资金而使银行存款大幅下降所致。

㈡主要财务指标

㈡主要财务指标
项 目	2002 年	2001 年	增减(%)
主营业务收入	521,689,819.02	372,461,360.30	+40.07
总资产	1,441,615,887.74	1,145,447,720.32	+25.86
股东权益(不含少数股东权益)	681,955,534.07	661,571,413.85	+3.08
每股收益(摊薄)	0.3049	0.1711	+78.20
每股收益(加权)	0.3049	0.2687	+13.47
扣除非经营性损益后的每股收益	0.2426	0.1627	+49.11
每股净资产	5.25	5.09	+3.14
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.39	0.40	-197.50
净资产收益率%(摊薄)	5.81	3.36	+72.92
净资产收益率%(加权)	5.82	8.90	-34.61
扣除非经营性损益后的净资产收益 率%(摊薄)	4.62	3.20	+44.38
净资产收益率%(加权)	4.63	8.46	-45.27

㈢产品销售按行业、地区分布情况

1.主营业务收入 项 目 2002 年 2001 年 化工业 251,395,709.44 186,712,555.20 冶金业 270,294,109.58 185,748,805.10 合 计 521,689,819.02 372,461,360.30 2.按销售地区列示 项 目 2002 年 2001 年

东北地区 14,119,278.65 17,169,711.78 华北地区 92,745,676.84 9,112,116.96 华中地区 6,833,569.18 5,479,448.73 华东地区 161,181,903.94 180,629,312.69 华南地区 8,099,199.25 4,845,659.09 西北地区 3,376,476.10 533,721.49 西南地区 92,443,165.08 144,584,693.82 国 外 142,890,549.98 10,106,695.74 合 计 521,689,819.02 372,461,360.30 3.主营业务利润 项 目 2002 年 2001 年 化工业 56,919,017.77 45,419,421.89 冶金业 49,301,294.19 38,357,398.77 合 计 105,507,979.12 82,774,009.84 4.产品销售毛利率 项 目 2002 年 2001 年 化工业 22.64% 24.33% 冶金业 18.24% 20.65%

二、公司投资情况

1 、募集资金情况

2001 公司股票发行募集资金净额为 44,167.40 万元，延续使用至本报告期。 截止 2002 年 12 月 31 日，公司已投入使用的募集资金为 36,725.74 万元，占募集 资金净额的 83.15% ；尚未使用的募集资金为 7,441.66 万元，占募集资金的 16.85% ，全部存放于公司在银行开立的募集资金专用帐户。

募集资金的使用情况

募集资金总额	44167.40 万元	44167.40 万元	本年度已使用募 集资金总额	本年度已使用募 集资金总额		20,593.40 万元	20,593.40 万元
			已累计使用募集 资金总额			36,725.74 万元
承诺项目	拟投入金 额	是否变 更项目		实际投入金额		产生收 益金额	是否符合 计划进度 和预计收 益
年产3 万吨电 解锌技改工程	4,985 万元	否		15,567.39 万元		668 万元	是
年产2 万吨氧 化锌技改工程	4,875 万元	否

年产6 万吨烟 气硫酸技改工 程	4,976 万元	否
年产3 万吨湿 法磷酸技改工 程	4,933 万元	否	5,297.49 万元		136 万元		是
年产20 万吨 硫基三元复合 肥技改工程	5,900 万元	否	4,502.00 万元				是
硫酸配套 3000KW 余热发 电及生产配套 技改工程	4,990 万元	否	3,719.35 万元				是
年产18 万吨 硫磺制酸技改 工程	4,878 万元	否
年产2 万吨磷 酸二氢钾技改 工程	4,980 万元	否	3,665.34 万元				是
合计		—	32,751.57 万元		804 万元		—
变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目）	年产2 万吨硫酸锌技改工程项目：经过公司第三届董事会第 七次会议和2002 年年度第二次临时股东大会通过，将该项目变 更为5000 吨/年活性磷酸钙技改项目。详细原因请见2002 年9 月12 日和10 月15 日的《上海证券报》。
变更项目情况
变更投资项目 的资金总额	3,952	万元
变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更项目 拟投入金 额		实际投入金额		产 生 收 益 金额	是否符合 计划进度 和预计收 益
5000 吨/年活 性磷酸钙技改 项目	年产2万吨 硫酸锌技 改工程	4,760 万元		3,974.17 万元			是

2 、非募集资金项目情况

• 1 3610 ）根据公司第二届董事会第十八次会议决议，以自有资金 万元投资

• 组建了四川华宏经济技术投资公司。详见 2002 年 1 月 9 日《上海证券报》。

• 2 3323 3 ）根据公司第三届董事会第二次会议决议，投资 万元进行电解锌“

5 / 3318 6 10 / 改 ”万吨 年技改工程，投资 万元进行烟气硫酸“ 改 ”万吨 年技改工

2002 3 28 程，详见 年 月 日《上海证券报》。

3 1705.0055 ）经公司第三届董事会第六次会议通过，以 万元收购四川绵竹 86.51% 2002 8 27 川润化工有限公司 的出资。详见 年 月 日《上海证券报》。

4 500 / ）报告期内，公司以 万元 年租金租赁四川省什化股份有限公司现有 生产场地、房屋、设备等进行生产经营。详见 2002 年 9 月 4 日《上海证券报》。 三、利润分配情况

2002 经华证会计师事务所有限公司审计，本公司 年实现利润总额 47,229,243.51 元，净利润为 39,640,568.81 元。根据《公司法》和《公司章程》 的规定按 10% 分别提取法定盈余公积 3,964,056.88 元，法定公益金 3,964,056.88 元；按 8% 提取任意盈余公积 3,171,245.50 元，加上 2002 年年初未分配利润 69,314,078.21 元，可供股东分配的利润为 97,855,287.76 元。

2002 13000 董事会决定本次利润分配的预案为：拟以公司 年末总股本 万股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），计 19,500,000 元，余 额 78,355,287.76 元转至下年度，资本公积金本次不转增股本。 该预案需经股东 大会审议通过后实施。

四、经营中面临的困难

⒈主要原燃材料价格居高不下

锌锭的主要原料是锌精矿，其采购价格在 2002 年底已接近历史最高价 ( 已 接近锌锭价格在 13000 元 / 吨左右的原料采购价，年底锌锭价格只有 7900 元 / 吨 ) ； 2002 2001 1 什化分公司主要产品的原料硫磺 年底的价格在 年的价格水平上翻了 倍，主要原料磷矿石也大幅的涨价，而且还供不应求，使本公司主要产品的生产 成本居高不下。

⒉能源供应紧张

2002 年底公司本部、什化分公司、四川绵竹川润化工有限公司的电力、天 燃气非常紧张，频繁拉闸限电，使公司本部、分公司、子公司不能满负荷生产， 2002 5 年一季度影响更为严重，按电力部门预计，未来 年内四川及重庆地区冬 季电力将异常紧张。

⒊产品价格低位徘徊

2002 公司主要产品锌锭 年价格水平为历史最低点，什化分公司主要产品磷 铵、氢钙价格也接近历史低位水平。

⒋财务成本上升

公司的主要原料锌精矿、磷矿石等因供求失衡，大部份需预付款，同时， 公司又不断技改扩产需大量流动资金，使公司大量融资借款，造成财务费用不断 增加，影响公司利润。

针对以上困难，公司管理层将与全体员工团结一致，苦练内功，充分挖掘 企业内部节能降耗的潜力，加强经营队伍的建设，准确捕捉主要原料价格变动及 产品价格变动趋势的各种信息，群策群力共同渡过目前难关，以取得较好的经营 业绩。

四川宏达化工股份有限公司董事会

二００三年四月二十六日

2002 年年度股东 大会文件之六

2002 年度利润分配预案

各位股东：

2002 四川宏达化工股份有限公司 年度已经华证会计师事务所有限公司审 计， 2002 年度公司共实现净利润 39,640,568.81 元，提取 10% 法定盈余公积 3,964,056.88 元、 10% 法定公益金 3,964,056.88 元、 8% 任意盈余公积 3,171,245.50 元，加上 2002 年年初未分配利润 69,314,078.21 元，可供股东分配的利润为 97,855,287.76 元。

公司决定以 2002 年末总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金 19,500,000 元，余额 78,355,287.76 元 转至下年度，余额 78,355,287.76 元转至下年度，资本公积金本次不转增股本。

现提请本次股东大会审议。

四川宏达化工股份有限公司董事会 二○○三年四月二十六日

2002 年年度股东 大会文件之七

关于独立董事、董事、监事年津贴的议案

各位股东：

根据有关规定，结合公司实际情况，鉴于独立董事、董事、监事的职责，拟 3 定由公司发给独立董事年津贴（人民币） 万元（独立董事在公司不领取工资报 酬）；未在公司领取工资报酬的董事、监事，拟定发给董事、监事年津贴（人民 3 币） 万元。独立董事、董事、监事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公 司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

现提请本次股东大会审议。

四川宏达化工股份有限公司董事会 二○○三年四月二十六日

2002 年年度股东 大会文件之八

公司章程修正案

各位股东：

2002 10 13 根据《独立董事指导意见》规定，经 年 月 日第二次临时股东大 会审议通过，聘请仓玲女士为公司独立董事，公司现有独立董事三名。

公司原章程第一百五十条“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董 1 2 事长 人，独立董事 人。”

修改为“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 3 事 人。”

现提请本次股东大会审议。

四川宏达化工股份有限公司董事会 二○○三年四月二十六日