SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 13, 2021

四川双马水泥股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次。

2021年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人。

四川双马水泥股份有限公司(以下简称"公司")董事会。根据公司第八届 董事会第十二次会议决议,公司定于2021年10月29日召开2021年第一次临时股东 大会。

3.会议召开的合法、合规性。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 相关业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年10月29日下午2:00整。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 10 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 10 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票规则:

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权 通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票结果为准。

1. 股权登记日:2021年10月21日

8.出席对象:

(1)在股权登记日 2021 年 10 月 21 日持有公司股份的股东或其代理人。

即,于股权登记日 2021 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9.会议地点:四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38 层会议室。

1. 会议提示公告:公司将于 2021 年 10 月 22 日发布会议提示公告,提示 股东参与股东大会。

二、会议审议事项

1.会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程 序和内容合法。

2.提案

(1)《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》

(2)《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次会议审议的提案需对中 小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

特别提示:提案 1 涉及关联交易事项,届时关联股东应回避表决且不可接受 其他股东委托进行投票。

3.提案的具体内容

上述提案的具体内容,请见公司分别于 2021 年 8 月 30 日、10 月 14 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所的公告》 和《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告》。

		备注
		该列打
提案编码	提案名称	勾的栏
		目可以
		投票
100	《总议案》	√
	《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交
1.00	易的议案》	√
2.00	《关于聘请2021年度财务审计和内控审计机构的议案》

三、提案编码

四、会议登记方法

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人 出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证。

2. 自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证 办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26 楼2号

联系人:胡军

电话:(028)6323 1548

传真:(028)6323 1549

邮政编码:610020

1. 注意事项:

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于 会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等 原件,验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜及具 体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。

六、其他事项

1.会务联系方式

会务联系人:胡军

电话:(028)6323 1548

传真:(028)6323 1549

2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议。

2、2021年第一次临时股东大会会议文件。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 14 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360935",投票简称为"双马投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

(1)填报表决意见或选举票数。

对于提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 10 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日(现场股东大会召 开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 10 月 29 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

四川双马水泥股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东,兹委托

___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2021 年第一次临 时股东大会,并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户:

委托人持股数:

委托人持有股份的性质:

受托人身份证号码:

委托事项:

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	权
100	《总议案》	√
	《关于全资子公司参与投资深圳和谐
1.00	成长三期暨关联交易的议案》	√
	《关于聘请2021年度财务审计和内控
2.00	审计机构的议案》	√

注:上述提案,如同意则在表决的"同意"栏打"√",反对则在表决的"反对"栏打"×", 弃权则在表决的"弃权"栏打"-"。

如没有明确投票指示,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限:

委托人签名或盖章(请加盖骑缝章):

委托日期: 年 月 日