SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 3, 2012

－ 证券代码： 000935 证券简称：四川双马 公告编号： 2012 36

四川双马水泥股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第五届董事会第十一次会议决议，公司定于2012年7月18日召开2012年第 三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议名称：

四川双马水泥股份有限公司2012年第三次临时股东大会

2．股东大会召集人：

四川双马水泥股份有限公司董事会

• 3．股权登记日：

2012年7月11日

4．现场会议地点：

四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心

• 5．会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。根 据公司第五届董事会第十一次会议决议，公司决定2012年7月18日召开2012年第三 次临时股东大会。

• 6．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2012年7月18日下午14时

网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2012年7月18日深圳证券交易所股票交易日的9:30 - 11:30，13:00 - 15:00

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：

2012年7月17日15:00至2012年7月18日15:00期间的任意时间

• 7．会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

8．投票规则：

本公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现 场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票表决为准。

9．出席对象：

• （1）截至2012年7月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师和其他中介机构人员

• 10．会议提示公告：

公司将于7月13日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会

二、会议审议事项

• 1．会议审议事项的合法性和完备性：

本次会议审议事项包括了公司第五届董事会第十一次会议提请股东大会审议的全 部事项，相关程序和内容合法。

2．议案名称：

• （1）审议《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司章程〉的议案》；

• （2）审议《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

• （3）审议《关于制定〈四川双马水泥股份有限公司股东回报规划（2012年-2014 年）〉的议案》；

• （4）审议《关于调整公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；

• （5）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；

• （6）审议《关于〈四川双马水泥股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉 的议案》；

• （7）审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的议案》；

• （8）审议《关于公司本次非公开发行募集资金收购股权构成关联交易的议案》；

• （9）审议《关于本次资产评估相关事宜说明的议案》；

• （10）审议《四川双马水泥股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况报告〉的 议案》；

• （11）审议《关于公司签订附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案》；

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• （12）审议《关于公司签订有关拟收购资产股权转让协议之终止协议的议案》；

• （13）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事 宜的议案》；

• （14）审议《关于提名黄月良先生为四川双马水泥股份有限公司董事的议案》；

• （15）审议《关于修改公司债券发行方案的议案》；

• （16）审议《关于制定〈四川双马水泥股份有限公司募集资金使用管理制度〉的 议案》。

3．提案的具体内容：

请参见《四川双马2012年第三次临时股东大会会议文件》

三、现场会议登记方法

1．法人股东登记：

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人 代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托 书和出席人身份证。

• 2．自然人股东登记：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的 股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3．登记地点及授权委托书送达地点：

地址：四川省成都市总府路2号时代广场17楼B座公司董事会办公室(7月18日上午

• 9:00-下午1:30)或四川省成都市总府路2号时代广场25楼B座公司股东大会会议室（7

月18日下午2:00-4:00）

联系人：魏斌

电话：（028）8673 0850

传真：（028）8673 0975

邮政编码：610016

• 4．注意事项：

• （1）异地股东可采取信函或传真方式登记

• （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

• （3）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券 账户卡、授权委托书等原件，验证入场

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所

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交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

• 1．采用交易系统投票的投票程序：

• （1） 进行投票起止时间：2012年7月18日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至 11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

• （2） 投票代码：360935；投票简称：双马投票

• （3） 股东投票的具体程序为：

  • 1）买卖方向为买入股票

  • 2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：以100.00代表总议案，

    • 1.00元代表议案1，依此类推；本次股东大会议案2中将对子议案进行表决， 2.01元代表议案2中第一个子议案, 依此类推。每一个议案应以相应的价格 分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行 投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申 报价格
	对于1－16项议案统一表决	100.00
议案1	审议《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司章程〉的议案》	1.00
议案2	审议《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司董事会议事规则〉 的议案》	2.00
议案3	审议《关于制定〈四川双马水泥股份有限公司股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》	3.00
议案4	审议《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》	4.00
	1、发行的股票种类和面值	4.01
	2、发行方式	4.02
	3、发行对象及认购方式	4.03
	4、发行数量	4.04
	5、定价基准日、发行价格和定价原则	4.05
	6、限售期	4.06
	7、募集资金用途及金额	4.07
	8、本次非公开发行前的滚存利润安排	4.08
	9、本次发行决议有效期	4.09

	10、上市地点	4.10
议案5	审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》	5.00
议案6	审议《关于〈四川双马水泥股份有限公司非公开发行A 股股票预 案（修订稿）〉的议案》	6.00
议案7	审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的议案》	7.00
议案8	审议《关于公司本次非公开发行募集资金收购股权构成关联交易 的议案》	8.00
议案9	审议《关于本次资产评估相关事宜说明的议案》	9.00
议案10	审议《四川双马水泥股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况 报告〉的议案》	10.00
议案11 议案12	审议《关于公司签订附生效条件的股权转让协议之补充协议的议 案》 审议《关于公司签订有关拟收购资产股权转让协议之终止协议的 议案》	11.00 12.00
议案13	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票具体事宜的议案》	13.00
议案14	审议《关于提名黄月良先生为四川双马水泥股份有限公司董事的 议案》	14.00
议案15	审议《关于修改公司债券发行方案的议案》	15.00
	1、关于本次发行债券的发行规模	15.01
	2、关于本次发行债券利率及确定方式	15.02
	3、关于本次发行公司债券向股东配售安排	15.03
	4、关于本次发行公司债券的品种及债券期限	15.04
	5、关于本次发行债券的募集资金用途	15.05
	6、关于本次发行债券的发行方式	15.06
	7、关于本次发行公司债券决议的有效期	15.07
	8、关于本次发行公司债券拟上市的交易所	15.08
	9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施	15.09
议案16	审议《关于制定〈四川双马水泥股份有限公司募集资金使用管理 制度〉的议案》	16.00

反对	2 股
弃权	3股

• 4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

6）投票举例：

如某深市投资者对公司本次股东大会议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360935	买入	1元	1股

• 2．采用互联网系 统的身份认证与投票程序 ：

• （1） 股东获取身份认证的具体流程：

  • 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请 登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设 置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可 使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字 证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn的网络 投票系统进行投票。

• （3） 投资者进行投票的时间：

  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月17日 15:00至2012年7月18日15:00期间的任意时间。

• （4） 注意事项：

  • 1）网络投票不能撤单

  • 2）对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准

  • 3）股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的, 在计票时,视为出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表的其它议案,视为弃权。

  • 4）如果股东先对总议案投票表决，然后对各项议案投票表决，则以对总 议案的投票表决意见为准。

  • 5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18点后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

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五、其他事项

• 1．本次现场会议会期为半日，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 2．网络投票系统异常情况的处理方式：

• 网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东 大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1．四川双马2012年第三次临时股东大会会议文件

附件 ：

• 《四川双马水泥股份有限公司2012年第三次临时股东大会股东授权委托书》

特此公告

四川双马水泥股份有限公司董事会

二○一二年七月二日

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附件：

四川双马水泥股份有限公司

2012年第三次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托 先生/女 士全权代表本人/本单位出席公司2012年第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决 权。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期：

委托事项：

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司章 程〉的议案》
2	审议《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司董 事会议事规则〉的议案》
3	审议《关于制定〈四川双马水泥股份有限公司股 东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》
4	审议《关于调整公司向特定对象非公开发行A股 股票方案的议案》

4-1	发行的股票种类和面值
4-2	发行方式
4-3	发行对象及认购方式
4-4	发行数量
4-5	定价基准日、发行价格和定价原则
4-6	限售期
4-7	募集资金用途及金额
4-8	本次非公开发行前的滚存利润安排
4-9	本次发行决议有效期
4-10	上市地点
5	审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股 股票条件的议案》
6	审议《关于〈四川双马水泥股份有限公司非公开 发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》
7	审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使 用的议案》
8	审议《关于公司本次非公开发行募集资金收购股 权构成关联交易的议案》
9	审议《关于本次资产评估相关事宜说明的议案》
10	审议《四川双马水泥股份有限公司关于〈前次募 集资金使用情况报告〉的议案》
11	审议《关于公司签订附生效条件的股权转让协议 之补充协议的议案》
12	审议《关于公司签订有关拟收购资产股权转让协 议之终止协议的议案》
13	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票具体事宜的议案》
14	审议《关于提名黄月良先生为四川双马水泥股份 有限公司董事的议案》
15	关于修改公司债券发行方案中募集资金用途的 议案
15-1	关于本次发行债券的发行规模
15-2	关于本次发行债券利率及确定方式
15-3	关于本次发行公司债券向股东配售安排
15-4	关于本次发行公司债券的品种及债券期限
15-5	关于本次发行债券的募集资金用途
15-6	关于本次发行债券的发行方式
15-7	关于本次发行公司债券决议的有效期
15-8	关于本次发行公司债券拟上市的交易所
15-9	关于本次发行公司债券的偿债保障措施
16	关于制定《四川双马水泥股份有限公司募集资金 使用管理制度》的议案

注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃 权则在表决的“弃权”栏打“－”。

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