SICHUAN HAOWU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 6, 2016

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2016-46 号

四川浩物机电股份有限公司

关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：二〇一六年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的议案经公司七届八

• 次董事会会议审议通过并提议召开。本次股东大会的召集和召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

• 4、会议召开的时间、方式：

• （1）现场会议召开的时间：2016 年 6 月 27 日（星期一）14:00

• （2）网络投票的时间：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月

27 日 9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

• ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016

• 年 6 月 26 日 15:00 至 2016 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

• （3）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式（本公司将

• 于 2016 年 6 月 22 日披露二〇一六年第一次临时股东大会提示性公告）。

• （4）公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决

• 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 5、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 6 月

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20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议地点：成都君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228

• 号）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于续聘 2016 年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》；

• 2、审议《关于续聘 2016 年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》

• 3、审议《关于全资子公司与关联方签署<房产租赁合同之补充合同>

的议案》

• 4、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》；

• 5、审议《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。

上述议案已经公司七届八次董事会会议审议通过，内容详见 2016 年 6

• 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记；

• —

• 2、登记时间：2016 年 6 月 24 日上午 8:30 12:00，13:00 17:30；

• 3、登记地点：成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层

• 2028 号；

• 4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡 和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表 授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

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四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络 投票，网络投票相关事宜说明如下：

（一）网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360757”，投票简称

• 为“浩物投票”。

• 2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	审议《关于续聘2016年度会计审计单位并确定 其报酬事项的议案》	1.00
议案2	审议《关于续聘2016年度内控审计单位并确定 其报酬事项的议案》	2.00
议案3	审议《关于全资子公司与关联方签署<房产租赁 合同之补充合同>的议案》	3.00
议案4	审议《关于对全资子公司提供担保的议案》	4.00
议案5	《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》	5.00

（2）填报表决意见或选举票数

填报表决意见为同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投

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票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

— 1、投票时间：2016 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 —15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 26 日（现场股东大 会召开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 6 月 27 日（现场股东大会结 束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查 阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：赵吉杰、张 珺 （2）电话：028-67691568

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（3）传真：028-67691570

• 2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 3、附件：授权委托书

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系

• 统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

七届八次董事会决议。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会 二〇一六年六月七日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股 份有限公司于 2016 年 6 月 27 日召开的二〇一六年第一次临时股东大会， 并根据通知所列议案按照以下列示行使表决权。

序 号	审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	《关于续聘2016年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》
2	《关于续聘2016年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》
3	《关于全资子公司与关联方签署<房产租赁合同之补充合同>的 议案》
4	《关于对全资子公司提供担保的议案》
5	《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》

备注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不选 或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

被委托人： 身份证号码：

委托期限： 委托日期：

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