SICHUAN HAOWU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 15, 2014

证券代码:000757 证券简称:浩物股份公告编号:2014-49 号

四川浩物机电股份有限公司

关于召开二〇一四年第三次临时股东大会

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称"本公司")于 2014 年 9 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开二〇一四年第三次临时股东 大会的通知》。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开,现场会议的召开时间为 2014 年 9 月 17 日(星期三)下午 14:30,现将本次临时股东大会召开的有关事项提示性公告如下:

一、召开会议基本情况
1、召开时间:2014年月日91714:30
2、召开地点:成都峨眉雪芽大酒店(成都市二环路西二段号府南新区路口)66
3、召集人:本公司董事会
4、召集会议的合法合规性:本次临时股东大会会议的议案经公司六届二十三次董事
会审议通过,由公司六届二十四次董事会提议召开。本次临时股东大会的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
5、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月17日
9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间);
(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2014年
9月16日15:00至2014年9月17日15:00期间的任意时间。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,同一表决 权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截止 2014 年 9 月 12 日(星期五,股东大会股权登记日)下午收市后,在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

2、会议议题:

1)审议《关于选举张彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

2)审议《关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本的议案》,该议案的相关事 项还需上报天津市国有资产监督管理委员会审批,本公司将在获得上述批复后再行 实施该议案。

3、会议议题披露情况:公告详见 2014 年 8 月 23 日《上海证券报》和巨潮资讯网(网 址:www.cninfo.com.cn)。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:现场登记,异地股东可通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2014 年 9 月 16 日上午 8:30——12:00,13:00——17:30

3、登记地点:四川省内江市甜城大道经济技术开发区

4、登记时提供资料:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户和持股凭证;法人股股东 持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登 记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相 关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360757

2、投票简称:"浩物投票"

3、投票时间:2014 年 9 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30,13:00—15:00

4、在投票当日,"浩物投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的 议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表所有议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东 对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案	对应申报价格
总议案	下述全部议案	元100
议案	审议《关于选举张彬先生为公司第六届董事会独	元
1	立董事的议案》	1.00
议案	审议《关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本	元
2	的议案》	2.00

下表为临时股东大会议案对应"委托价格"一览表

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股 代表弃权。

表 2 :表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	股1
反对	股2
弃权	股3

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意 见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 16 日(现场股东大会召开 前一日)下午 15:00,结束时间为 2014 年 9 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所 投资者服务密码",具体流程如下:

1)申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账 户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活 校验码。

2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码" 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激 活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互 联网投票系统进行投票。在"上市公司股东大会列表"选择"四川浩物机电股份有 限公司二〇一四年第三次临时股东大会投票"。

4)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号" 和 "服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3、 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4、 确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票,临时股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、临时股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时,视为该股东出席临时股东大会,纳入出席临时股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式:

• (1) 联系人:徐琳、张珺
• (2) 电话:0832-2202757
• (3) 传真:0832-2202720
• 2、会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
• 3、附件
• 附件 1:张彬先生简历
• 附件 2:授权委托书

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十五日

附件 1:

张彬先生简历:

张彬先生,1976 年出生,1999 年毕业于北京大学法学院,取得法学学士学 位;2003 年毕业于对外经济贸易大学管理学院,取得管理学学士学位;2004 年 12 月毕业于英国诺丁汉大学法学院,取得法学硕士学位;2004 年加入竞天公诚 律师事务所,2010 年成为合伙人;现为北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙 人。张彬先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有 本公司股票,未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席四川浩物机电股份 有限公司于 2014 年 9 月 17 日召开的二〇一四年第三次临时股东大会,并根据通 知所列议案按照以下列示行使表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于选举张彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2	审议《关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本的议案》

委托人:	身份证号码:
委托人持有股数:	委托人股东帐号:
被委托人:	身份证号码:
委托期限:	委托日期: