SICHUAN HAOWU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 24, 2013

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2013-46 号

四川浩物机电股份有限公司

关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的提示性

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于 2013 年 5 月 14 日在《上海证券报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《四川浩物机电股份有限公司关 于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 :2013-44 号）。 现将召开2013年第二次临时股东大会有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2013 年 5 月 30 日 14:30

• 2、召开地点：成都家园国际酒店（成都市机场路 181 号）

• 3、召 集 人：本公司董事会

• 4、召集会议的合法合规性：本次临时股东大会会议的议案经公司六届十次董事会 审议通过，并由公司六届十二次董事会提议召开。本次临时股东大会的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

• 5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年5 月30

• 日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

• （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2013

• 年5 月29 日15:00 至2013 年5 月30 日15:00 期间的任意时间。

• 公司股东只能选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，同一

• 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

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6、出席对象：

（1）截止 2013 年 5 月 23 日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

• 2、会议议题：

• 1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  • ①本次发行股票的种类和面值

②发行方式和发行时间

• ③发行数量

• ④发行价格和定价原则

⑤发行对象及认购方式

• ⑥限售期

• ⑦上市地点

⑧滚存利润分配安排

  - ⑨本次发行股东大会决议的有效期 ⑩募集资金投向

• 3）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 4）审议《关于与天津市浩物机电汽车贸易有限公司签署附条件生效的<股份

• 认购合同>的议案 》

• 5）审议《关于与吉隆鼎孚投资有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的

• 议案》

• 6）审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

• 7）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

• 8）审议《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》

• 9）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事

• 宜的议案》

• 3、会议议题披露情况：公告详见 2013 年 3 月 29 日《上海证券报》和巨潮资讯网 （网址：www.cninfo.com.cn）。

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三、股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记

• —— ——

• 2、登记时间：2013 年 5 月 29 日上午 8:30 12:00，13:00 17:30

• 3、登记地点：四川省内江市甜城大道经济技术开发区

• 4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股 东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书、出席人身份证办 理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交	公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交	公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交	公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投
票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360757
2、投票简称：“浩物投票”
3、投票时间：2013年5月30日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00
4、在投票当日，“浩物投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表所有议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申
报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00		元代表对议案2
下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02		元代表议案2中
子议案（2），依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案		对应申报价格
1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》		1元
2 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》		2.00元
3

2.01	①本次发行股票的种类和面值	2.01元
2.02	②发行方式和发行时间	2.02元
2.03	③发行数量	2.03元
2.04	④发行价格和定价原则	2.04元
2.05	⑤发行对象及认购方式	2.05元
2.06	⑥限售期	2.06元
2.07	⑦上市地点	2.07元
2.08	⑧滚存利润分配安排	2.08元
2.09	⑨本次发行股东大会决议的有效期	2.09元
2.10	⑩募集资金投向	2.10元
3	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3元
4	审议《关于与天津市浩物机电汽车贸易有限公司签署附条 件生效的<股份认购合同>的议案 》	4元
5	审议《关于与吉隆鼎孚投资有限公司签署附条件生效的<股 份认购合同>的议案》	5元
6	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	6元
7	审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告 的议案》	7元
8	审议《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》	8元
9	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票有关事宜的议案》	9元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议 案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决

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意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 29 日（现场股东大会召开前 一日）下午 15:00，结束时间为 2013 年 5 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”，具体流程如下：

• 1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字 的激活校验码。

• 2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联 网投票系统进行投票。在“上市公司股东大会列表”选择“四川浩物机电股份有 限公司 2013 年第二次临时股东大会投票”。

• 4）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和 “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

• 3、 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4、 确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统

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和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

• 2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• 3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式：

• （1） 联系人：徐琳、郭雪梅

（2） 电话：0832-2202757

• （3） 传真：0832-2202720

• 2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 3、附件：授权委托书

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十五日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股 份有限公司于 2013 年 5 月 30 日召开的 2013 年第二次临时股东大会，并根据通知所 列议案按照以下列示行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	①本次发行股票的种类和面值
2.2	②发行方式和发行时间
2.3	③发行数量
2.4	④发行价格和定价原则
2.5	⑤发行对象及认购方式
2.6	⑥限售期
2.7	⑦上市地点
2.8	⑧滚存利润分配安排
2.9	⑨本次发行股东大会决议的有效期
2.10	⑩募集资金投向
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于与天津市浩物机电汽车贸易有限公司签署附条件生效 的<股份认购合同>的议案 》
5	《关于与吉隆鼎孚投资有限公司签署附条件生效的<股份认购 合同>的议案》
6	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
8	《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票有关事宜的议案》

委托人： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 被委托人： 身份证号码： 委托期限： 委托日期：

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