SICHUAN HAOWU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 20, 2008

证券代码：000757 证券简称：*ST 方向 公告编号：2008-18 号

四川方向光电股份有限公司

董事会关于2008年度第一次临时股东大会投票委托征集函

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，四川方向光电股份 有限公司（以下简称“方向光电”或“公司”）董事会作为征集人，向全体无限 售流通股股东征集于2008 年6 月6 日召开的审议公司重大资产出售及以新增股 份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司相关事项的2008 年度第一次临时股 东大会（以下简称“股东大会”）的投票表决权。全体董事一致同意董事会接受 委托，负责办理股东大会征集投票权委托事宜。

一、 董事会声明

1. 董事会声明

董事会保证本投票委托征集内容真实、准确、完整，如若投票委托征集函有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将负个别和连带责任。董事会成员保证不利用 本次征集投票委托从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票委托行动以无偿方式进行，征集人所有信息均在主管部门指定 的报刊上发布，不存在擅自发布信息的行为，所发布的信息未有虚假、误导性陈 述或重大遗漏。

2. 重要提示

中国证监会、其他政府部门和深圳证券交易所对公司本次重大资产出售及 吸收合并事项所做的任何决定及意见，均不表明其对公司本次重大资产出售及吸

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收合并事项的实质性判断和保证，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。

二、 公司基本情况及本次征集事项

（一） 公司基本情况简介

中文名称： 四川方向光电股份有限公司

英文名称：SI CHUAN DIRECTION PHOTOELECTRICITY CO., LTD 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称： *ST 方向 股票代码： 000757 法定代表人：刘汝泉 注册地址：四川省内江市椑木镇 办公地址：四川省内江市中区甜城大道 邮编：641000 联系人：徐琳 电话：0832-2202757 传真号码：0832-2202720 电子信箱：xl0757@163.com （二） 征集事项

公司全体无限售条件流通股股东在2008 年度第一次临时股东大会上对议案 一、议案二、议案三、议案四、议案五和议案六审议事项（以下合称“重大重组 相关议案”）的投票表决权。

三、 股东大会基本情况

2008 年5 月16 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了重大资 产出售及吸收合并相关议案，该等议案尚需提交公司股东大会审议批准。根据《公 司法》及公司章程的有关规定，董事会定于2008 年6 月6 日召开股东大会审议 重大资产出售及以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司相关议案。 会议基本情况如下：

（一）会议召开时间

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现场会议召开时间：2008 年6 月6 日下午14:00；

股东大会网络投票时间： 2008 年6 月5 日——2008 年6 月6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年6 月6 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2008 年6 月5 日15：00 至2008 年6 月6 日15：00 期间的任意 时间。

（二）现场会议召开地点

四川省内江市甜城大道方向科技园

（三）会议方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）审议事项

议案一：《关于公司进行重大资产出售的议案》

议案二：《公司以新增股份的方式吸收合并上海高远置业（集团）有限公司 的议案》

（1）本次合并方案

（2）本次发行具体内容

①发行股票的类型和面值

②发行方式

③发行对象

④定价依据及发行价格

⑤发行数量

⑥锁定期安排

⑦上市地点

⑧决议有效期限

议案三、《关于邹蕴玉及其一致行动人免于发出收购要约》

议案四：《四川方向光电股份有限公司与内江新向投资管理有限公司关于四 川方向光电股份有限公司之资产转让协议书》

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议案五：《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业（集团）有限公司之 吸收合并协议书》

议案六：《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》

（五）无限售条件流通股股东参加投票表决的重要性

1. 有利于无限售条件流通股股东保护自身利益不受到侵害；

2. 有利于无限售条件流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

3. 重大资产出售及吸收合并相关议案获本次股东大会审议通过，则表决结

果对未参与本次股东大会投票表决或虽参与本次股东大会投票表决但投反对票 或弃权票的股东仍然有效。

（六） 董事会征集投票权

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿， 公司董事会同意作为征集人向公司全体无限售流通股股东征集对股东大会审议 事项的投票权。

（七） 表决权

公司股东应充分、慎重行使表决权。投票表决时，公司股东只能选择现场投 票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投 票为准。

（八） 提示公告

本次股东大会召开前，公司将发布一次股东大会提示公告，提示公告时间为 2008 年6 月3 日（星期二）。

（九） 会议出席对象

1.凡2008 年6 月2 日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会会议现场会 议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间 内参加网络投票。

• 2.公司董事、监事、公司高级管理人员、法律顾问、财务顾问代表。

• （十） 现场会议登记事项

  1. 登记手续：

• (1)持有公司股票的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、

• 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

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(2)持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授 权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手 续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

来信地址：四川省内江市中区甜城大道四川方向光电股份有限公司 邮编：641000 电话：0832-2202757 传真号码：0832-2202720 联系人：徐琳 赖艳梅

(信函上请注明“2008 年度第一次临时股东大会”字样)

1. 登记地点：

地址：四川省内江市中区甜城大道四川方向光电股份有限公司

邮编：641000 联系电话：0832-2202757 指定传真：0832-2202720 联系人：徐琳 赖艳梅

（十一）注意事项：

1. 本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代表食宿、交通等

一切费用自理。

1. 联系电话：0832-2202757 传真：0832-2202720

2. 本次相关股东会议联系人：徐琳 赖艳梅

四、 征集人对重大资产出售及吸收合并议案的意见

董事会同意本次重大资产出售及吸收合并议案。

赞成理由：

• 1．资产转让的支付对价合理。

• 2．吸收合并将改善公司的资产质量、提高盈利能力、促进公司的可持续发

展。

五、 征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了本 次征集投票权方案，具体内容如下：

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（一）征集对象：本次投票权征集的对象为方向光电截止2008 年6 月2 日下 午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体无限售 条件流通股股东。

（二）征集时间：自2008 年6 月2 日至2008 年6 月5 日 (每日9：00-17： 00)。

（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公 开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序：方向光电截至2008 年6 月2 日下午收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体无限售条件流通股股东可通过以 下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。

第二步：向征集人委托的公司经办部门提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件；本次征集投票权将由公司经办部门签收授权委托书及其相关文件，并转 交给董事会。

持有公司流通股的法人股东须提供下述文件：

1．现行有效的法人营业执照复印件；

2．法定代表人身份证复印件；

3．授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署， 则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；

4．法人股东帐户卡复印件；

• 5．2008 年6 月2 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

(注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)

持有公司流通股的个人股东须提供下述文件：

1．股东本人身份证复印件；

• 2．股东账户卡复印件；

• 3．股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则

• 须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；

• 4．2008 年6 月2 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

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(注：请股东本人在所有文件上签字)

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司经办部门， 确认授权委托。在本次股东大会会议登记时间截止之前，股东的前述文件可以通 过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司经办部门或公 司联系人。其中，信函以公司签署回单视为收到；专人送达的以公司向送达人出 具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人， 并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

四川省内江市中区甜城大道四川方向光电股份有限公司 邮编：641000

联系电话：0832-2202757 指定传真：0832-2202720 联系人：徐琳 赖艳梅

第三步：确认有效表决票

委托投票股东提交文件送达后，将由公司董事会秘书和聘任律师按下述规则 对提交文件进行审核。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

1．股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征 集投票权截止时间(2008 年6 月5 日17：00)之前送达指定地址；

• 2．股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

• 3．股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记

• 载的信息一致。

• 4．授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以

• 外的人。

（五）其他

1．股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或 者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委 托自动失效。

• 2．股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。

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不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3．由于征集投票权的特殊性，公司董事会秘书和聘任律师仅对股东根据本 报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字 和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件 的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己 的投票权不被他人侵犯。

六、 备查文件

《四川方向光电股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并上海高远 置业（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》

七、 签署

董事会已经采取了审慎合理的措施，对投票委托征集函所涉及内容均已进行 了详细审查，投票委托征集函内容真实、准确、完整。

征集人：四川方向光电股份有限公司董事会

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附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)

四川方向光电股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会 董事会征集投票委托授权委托书

委托人声明：本人是在对董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下 委托征集人行使投票权。在本次股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回 该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委 托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原 授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托四川方向光电股份有限公司董事会代 表本公司/本人出席2008 年6 月6 日在公司总部办公室召开的四川方向光电股份 有限公司股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。本公司/本人将投票权委 托给征集人，即为将在股东大会上的投票权作同等委托。本公司/本人对股东大 会本次重大资产出售及吸收合并相关议案的表决意见：

上市公司名称	上市公司名称	四川方向光电股份有 限公司	股票代码	股票代码	000757
委托人姓名或名称			委托人身份证号码（法人股 东请填写其法人资格证号）
委托人股东账号
委托人持 股数量			委托投票的股份数量
序号	股东大会议案		同意	反对	弃权
一	《关于公司进行重大资产出售的议 案》
二	公司以新增股份的方式吸收合并上 海高远置业（集团）有限公司
1	本次合并方案
2	本次发行具体内容
（1）	发行股票的类型和面值
（2）	发行方式
（3）	发行对象
（4）	定价依据及发行价格

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（5）	发行数量
（6）	锁定期安排
（7）	上市地点
（8）	决议有效期限
三	关于邹蕴玉及其一致行动人免于发 出收购要约
四	《四川方向光电股份有限公司与内 江新向投资管理有限公司关于四川 方向光电股份有限公司之资产转让 协议书》
五	《四川方向光电股份有限公司与上 海高远置业（集团）有限公司之吸 收合并协议书》
六	《关于授权董事会全权办理重大资 产重组有关事宜的议案》
（注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”， 三者必选一项；多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示征集人是否有 权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效。）
委托人（自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）： 委托日期：

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