SICHUAN HAOWU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Feb 20, 2006

000757 2006-002 证券代码： 证券简称：方向光电 公告编号： 号 四川方向光电股份有限公司

OO 关于召开二 六年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间： 2006 年 3 月 24 日上午 9 ： 00

2. 召开地点：内江市甜城大道方向科技园

3. 召集人：本公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

• 1

• （ ）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 2 2005 3 16

• （ ）截止 年 月 日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 3

• （ ）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。 二、会议审议事项

• 1 、会议议题：

2005 更换公司 年度审计单位的议案。

• 2 2006 2 21 、会议议题披露情况：详见 年 月 日《中国证券报》。

• 三、股东会会议登记方法

1. 登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记

2. 2006 3 23 8 30 12 00 13 00 17 30 登记时间： 年 月 日上午 ： 至 ： ；下午 ： 至 ：

3. 登记地点：四川省内江市甜城大道方向光电科技园

• 4 、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭

• 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法 人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手 续。

四、其它事项

1

1. 会议联系方式：

1 （ ）联系人：徐琳 2 0832-2202757 （ ）电话： 3 0832-2202720 （ ）传真：

1. 会议费用：与会者食宿及交通费自理。

五、授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川方向光 2006 1 电股份有限公司 年度第 次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

四川方向光电股份有限公司

董 事 会

OO 二 六年二月二十一日

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