Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 19, 2016

四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")2016 年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第八次会议审议同意 召开本次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年 10 月 12 日下午 14:30 点

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 10 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 10 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投 票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决 结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的 股权登记日为 2016 年 9 月 29 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公

1

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:四川省成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会 议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更募集资金部分投资项目的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中 小投资者的表决单独计票,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案 1 已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,内容详见 2016 年 9 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席 会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法 定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真 以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件二)

2、登记时间:2016 年 9 月 30 日 9:00-17:00

3、登记地点:公司证券办公室。

信函登记地址:公司证券办公室,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:四川省成都市高新区科园南路 1 号

邮 编:610041;

传真号码:028-85921038。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办 理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询:公司证券办公室

联系人:居平、周理江

联系电话:028-85921029

2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议;

1. 公司第六届监事会第八次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码:362023
• 2、投票简称:海特投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于变更募集资金部分投资项目的议案》	1.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间:2016年10月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 11 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 10 月 12 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川海特高新技术 股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会,并代表本单位(人)依照以下指示对 下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代 为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。授权有效期为本授权 委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。

议案序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金部分投资项目的议案》
	委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托日期:

受托人身份证号码(机构股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

注:1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。

2、请在相应的意见下打"√","同意"、"反对"、"弃权"三者中只能选 其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权。