Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 31, 2013

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2013-032

四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2013 年6 月17 日采取现场投票表决方式召开公司2013 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议召开时间：2013 年6 月17 日下午14：00

• （二）会议地点：成都市高新区科园南路1号公司4楼会议室

• （三）股权登记日：2013 年6 月13 日（星期四）

• （四）召集人：公司董事会

（五）投票方式：现场投票表决

（六）出席会议人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东或其委托授权代理人；

3、公司聘请的见证律师和保荐机构代表。

二、会议主要议程：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；

2、审议《关于投资设立四川海特融资租赁有限公司的议案》。

以上议案均为普通议案，已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司

2013 年第一次临时股东大会审议。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复 印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人 出具的授权委托书。

2、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理 人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

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• 3、异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间

为准，不接受电话登记。

（二）登记与咨询地点：四川海特高新技术股份有限公司证券办公室 地址：成都市高新区科园南路1号 邮政编码：610041 联系电话：028－85921029 联系传真：028－85921038 联系人：居平、周理江 （三）登记时间 2013年6月14日8：30 —11：30，14：00 —17：00。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议审议事项没 有表决权。

五、其它事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2013 年6 月1 日

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附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2013年6月17日召开的四川海特高新 技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
	非累积投票制表决的议案	赞成	反对	弃权
1	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
2	《关于投资设立四川海特融资租赁有限公司的议案》

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具 体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投 票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。 3、本授权委托书复印有效。

委托人姓名及签章： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托日期：

委托人股票帐号： 委托日期：2013年 月 日

附件二：股东登记表

股东登记表

截止2013年6月13日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票， 现登记参加公司2013年第一次临时股东大会现场会议。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股票帐户号：

持有股数： 日期：2013 年 月 日

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