Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 4, 2011

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2011-002

四川海特高新技术股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，四川海特高新技术股份有限公司（下称“公 司”）第四届董事会第七次会议决定于2011年1月20日召开公司2011年第一次临时股东大会。

本次股东大会采取现场投票表决方式。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间召开时间：2011 年1 月20 日（星期四）上午9：30 开始，会期半天。

• 2、会议地点：成都市一环路南四段20 号文翰宾馆

• 3、股权登记日：2011 年1 月17 日（星期一）

• 4、召集人：公司董事会

• 5、投票表决方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

• 6、出席会议人员：

• （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

• （3）见证律师和保荐机构代表。

二、会议审议事项

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1 、登记方式

• (1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,

• 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复 印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表 人出具的授权委托书。

• (2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理

• 人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

  • （3）异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时

间为准，不接受电话登记。

• 2 、登记地点

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四川海特高新技术股份有限公司证券办公室 地址：成都市高新区科园南路1号 邮政编码：610041 联系电话：028－85921029 联系传真：028－85921038 联系人：郑德华，居平

3 、登记时间

2011年1月18—19日8：30 —11：30，14：00 —17：00，未在登记时间内登记的公司股

东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

四、其它事项

本次股东大会会期半天。出席本次股东大会的所有股东食宿及交通费用自理。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2011 年1 月5 日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2011年1月20日召开的四川海特高 新技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案1	审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框 中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的 表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的 意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、本授权委托书复印有效。

委托人姓名及签章： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托日期：

委托人股票帐号： 委托日期：2011年 月 日

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附件二：股东登记表

股东登记表

截止2011年1月17日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，

现登记参加公司2011年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话： 身份证号码： 股票帐户号： 持有股数： 日期：2011 年 月 日

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