Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

May 20, 2010

股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2010-031

四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

• 一、会议时间：2010 年6 月7 日（星期一）上午9：30 开始，会期半天。

• 二、会议地点：成都市一环路南四段20 号文翰宾馆

• 三、会议召开方式：现场表决方式

• 四、会议召集人：四川海特高新技术股份有限公司董事会

• 五、会议主要议程及事项

• 1、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

• 2、审议《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

• 六、出席会议人员

1、截止2010 年6 月3 日（星期四）下午15：00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、保荐代表人及见证律师。

七、出席会议登记办法

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持 授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 以上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司证券办公室。

2、登记时间：2010 年6 月4 日（星期五）（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。 3、登记地点：成都市高新区科园南路1 号公司四楼证券办公室。如采用信函登记，请在信 函上注明“2010 年第一次临时股东大会”字样，通讯地址：成都市高新区科园南路1 号，四川 海特高新技术股份有限公司证券办公室，邮政编码：610041。

八、其它事项

• 1、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券办公室。联系人：郑德华、居平；联系电话：028－85921029；联

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系传真：028－85921038。

九、备查文件：

《四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川海特高新技术股份有限公司董事会 2010 年5 月20 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2010 年6 月7 日召开的四川海特高新 技术股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	《关于调整公司独立董事津贴报酬的议案》
议案2	《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

备注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票 表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、本授权委托书复印有效。单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证（或营业执照）号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托日期： 委托人股东帐号： 有效期限： 委托日期：2010年 月 日

附件二：

股 东 登 记 表

截止2010年6月3日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现 登记参加公司2010年第一次临时股东大会。

姓名（或单位名称）： 联系电话： 身份证号码（或营业执照号码）： 股东帐户号： 持有股数： 日期： 年 月 日

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