Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 26, 2009

股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2009-033

四川海特高新技术股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月26日 召开的第三届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2009年11月13日召开公司 2009 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有 关事项通知如下：

一、会议召开事项

• 1、会议召开时间：2009年11月13日（星期五） 上午10:00

• 2、会议召开地点：成都市一环路南四段16号文翰宾馆

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、股权登记日：2009年11月9日

• 5、表决方式：现场投票

• 6、会议出席对象：

（1）凡2009年11月9日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表 决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授 权委托书式样附后）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司与天津空港物流加工区管委会签署投资协议的议案》。 三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

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（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授 权委托书和法人股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2009年11月10日、11日9:00-11:00至13:30-16:00。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：四川海特高新技术股份有限公司证券部 地址：成都市高新区科园南路1号

邮编：610041

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、本次股东大会联系人：郑德华先生、居平先生

联系电话：028—85921029 传真：028—85921038

附件：授权委托书

四川海特高新技术股份有限公司董事会 2009年10月27日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2009年8月28日召开的四川海特高新技 术股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	《关于公司与天津空港物流加工区管委会签署投资协议的议案》

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，则视为受托人有权按照自已的 意愿进行投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

• 3、本授权委托书复印有效。

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委托人签明（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托日期： 委托人股东帐号： 有效期限： 委托日期：2009年 月 日

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