Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 11, 2009

四川海特高新技术股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二十二次会议决定于 2009 年 8 月 28 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间

(1)现场会议召开时间:2009 年 8 月 28 日下午 14:00

(2)网络投票时间:2009 年 8 月 27 日—2009 年 8 月 28 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年8月28日9:30 —11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009 年8月27日15:00—2009年8月28日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:成都市一环路南四段 20 号文翰宾馆

3、股权登记日:2009 年 8 月 24 日(星期一)

4、召集人:公司董事会

5、投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网 投票中的一种,不能重复表决。

7、出席会议人员:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止股权登记日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

• 2、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》,本议案内容需逐项审议:
• 2.1 发行股票的种类和面值
• 2.2 发行数量
• 2.3 发行对象及认购方式
• 2.4 发行价格和定价原则
• 2.5 发行方式
• 2.6 锁定期
• 2.7 募集资金数量及用途
• 2.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
• 2.9 决议的有效期
• 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;
• 3.1 民用航空模拟培训基地项目
• 3.2 航空器材维修交换、租赁一体化项目(一期)
• 3.3 空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目
• 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
• 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
• 6、《关于修改公司章程的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1 、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复 印件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人 出具的授权委托书。

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托代理人 须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记,信函或传真以抵达本公司时间 为准,不接受电话登记。

2 、登记地点

四川海特高新技术股份有限公司证券办公室

地址:成都市高新区科园南路1号

邮政编码:610041

联系电话:028-85921029

联系传真:028-85921038

联系人:郑德华,居平

3 、登记时间

2009年8月26日—8月27日8:30 —11:30,14:00 —17:00,未在登记时间内登记的公 司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台,股东可以通过交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

1 、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月28日9:30—11:30、13: 00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进 行投票。投票证券代码:362023,投票简称"海特投票"。

(3)股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码362023;

③在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。注:对于"议案2"中 多个需表决的子议案,2.00 元代表对"议案2"中的全部子议案进行表决,2.01 元代表"议 案2"中的子议案(1),2.02 元代表"议案2"中的子议案(2),以此类推。具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	特别提示:对全部议案进行一次性表决	100.00
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
(1)	《发行股票的种类和面值》	2.01
(2)	《发行数量》	2.02
(3)	《发行对象及认购方式》	2.03
(4)	《发行价格及定价原则》	2.04
(5)	《发行方式》	2.05
(6)	《锁定期》	2.06
(7)	《募集资金数量及用途》	2.07
(8)	《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》	2.08

(9)	《决议的有效期》	2.09
议案 3	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》	3.00
(1)	民用航空模拟培训基地项目	3.01
(2)	航空器材维修交换、租赁一体化项目(一期)	3.02
(3)	空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目	3.03
议案 4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	4.00
议案 5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
议案 6	《关于修改公司章程的议案》	6.00

注:股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

④在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。 ⑤确认投票委托完成。

⑥对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(4)投票规则

①同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联 网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以现场表决为 准;如果同一表决权通过网络重复投票,以第一次网络投票表决为准。

②在对总议案进行投票表决时,如果先对一至六项议案中的一项或多项投票表决,则以 对一至六项已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准。 如果先对总议案投票表决,再对一至六项议案中的一项或多项投票表决,则以总议案的表决 意见为准。

2 、采用互联网投票操作流程

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券 帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券买入价格	买入股数
--------------	------

362023	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

该"服务密码"需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发 出,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次 日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
362023	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进行互 联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"四川海特高新 技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服 务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过互联网投票系统投票的开始时间为2009年8月27日15:00至2009年8月28日15:00的 任意时间。

3 、查询投票结果

股 东 可 在 完 成 投 票 当 日 18 : 00 后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或 通过投票委托的证券公司营业部查询。"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以 查询交易系统投票记录。

五、其它事项

1 、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

2 、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日 通知进行。

附件:授权委托书

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2009 年 8 月 11 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席2009年8月28日召开的四川海特高新 技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(1)	《发行股票的种类和面值》
(2)	《发行数量》
(3)	《发行对象及认购方式》
(4)	《发行价格及定价原则》
(5)	《发行方式》
(6)	《锁定期》
(7)	《募集资金数量及用途》
(8)	《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
(9)	《决议的有效期》
议案 3	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》
(1)	民用航空模拟培训基地项目
(2)	航空器材维修交换、租赁一体化项目(一期)
(3)	空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目
议案 4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案 5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案 6	《关于修改公司章程的议案》

备注:1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中 打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表 决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意 愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、本授权委托书复印有效。

委托人签明(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:
委托人持股数量:	受托日期:
委托人股东帐号:	有效期限:

委托日期:2009年 月 日