Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 4, 2008

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2008-036

四川海特高新技术股份有限公司

关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2008 年第二次临时股东 大会，有关事项如下：

• 一、会议时间：2008 年12 月20 日（星期六）上午9：30 开始，会期半天。

• 二、会议地点：成都市一环路南四段20 号文翰宾馆

• 三、会议召开方式：现场表决方式

• 四、会议召集人：四川海特高新技术股份有限公司董事会

• 五、会议主要议程及事项：审议《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》 六、出席会议人员

1、截止2008 年12 月17 日（星期三）下午3：00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、见证律师。

七、出席会议登记办法

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授 权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。以 上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司证券办公室。

• 2、登记时间：2008 年12 月18 日、19 日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。

3、登记地点：成都市高新区高朋大道21 号公司三楼证券办公室。如采用信函登记，请在信 函上注明“2008 年第二次临时股东大会”字样，通讯地址：成都市高新区高朋大道21 号，四川 海特高新技术股份有限公司证券办公室，邮政编码：610041。

八、其它事项

• 1、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券办公室。联系人：郑德华、居平；联系电话：028－85131440；联系

• 传真：028－85158567。

九、备查文件：

• 《四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

附件一：

四川海特高新技术股份有限公司 2008 年12 月5 日 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2008

1

年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委 托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

序号	议案名称	表决结果	表决结果
		赞成	反对	弃权
1	《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：2008 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股 东 登 记 表

截止2008年12月17日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现 登记参加公司2008年第二次临时股东大会。

姓名（或单位名称）： 联系电话： 身份证号码（或营业执照号码）： 股东帐户号： 持有股数： 日期： 年 月 日

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