Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 21, 2005

**海特高新：关于独立董事公开征集投票权报告书的第二次催告通知

**2005-07-21 07:11   

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股票代码：002023　　　　　 　股票简称：海特高新　　　　　　 公告编号：2005-034

四川海特高新技术股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权报告书的第二次催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

公司2005年第二次临时股东大会将于2005 年8月1日召开。公司分别于2005 年7月1日和

2005 年7月18日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《独立董事征集投

票权报告书》和《关于独立董事公开征集投票权报告书的第一次催告通知》。根据中国证监

会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于上市公司股权分置试点有关问

题的通知》的要求，现公告独立董事征集投票权的第二次催告通知。

公司独立董事刘亚芸女士就2005年第二次临时股东大会征集投票权：

会议时间：2005年8月1日；

审议事项：

１、《公司股权分置改革方案》

2、《关于修改公司章程的议案》

其中, 《公司股权分置改革方案》需要进行类别表决，本次股权分置改革方案不仅须经

参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，且须经参加表决的流通股股东所持表决权

的三分之二以上通过。

征集对象：截止2005年7月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；

征集时间：2005年7月21日－2005年7月29日(每日9：00-17：00)。

全文详见刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《四川海特高新

技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知》。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2005年7月21日

附件：股东委托投票的授权委托书（复印有效）

授权委托书

授权委托人声明：本人【　　　　 】或公司【　　　　 】在签署本授权委托书前已认

真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事

征集投票权报告书》（以下简称《征集投票权报告书》）全文、召开四川海特高新技术股份

有限公司2005年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的会议通知及其他相关文件，

对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在

本次股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回

本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》

，并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。

本人或公司作为授权委托人，�R授权委托四川海特高新技术股份有限公司独立董事刘亚

芸女士代表本人【　　　　 】或公司【　　　　 】出席四川海特高新技术股份有限公司于

2005年8月1日召开的2005年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对会议审议事项行

使投票权。

本人【　　　　 】或公司【　　　　 】对本次征集投票权事项的投票意见：

审议事项 赞成 反对 弃权

《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》

《关于修改公司章程的议案》

（注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，

三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托股东对该项征集事项的授权

委托无效。）

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或组织机构代码：

授权委托人股东帐号：

授权委托人持股数量：

授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同

时由法定代表人本人签字）

委托日期：

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