Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — M&A Activity 2016

Sep 13, 2016

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-058

四川海特高新技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第七次会议 通知于2016 年9 月7 日以书面形式发出，会议于2016 年9 月13 日下午14：00 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主 持。本次会议应到监事3 名，虞刚、欧智、马勇等3 名监事均亲自出席，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议 审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购罗克韦尔柯 林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有限公司部分股权并增资的议案》；

同意公司以1,290 万美元受让罗克韦尔柯林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有 限公司（以下简称“标的企业”）原股东罗克韦尔柯林斯持有的标的企业50%的 股权，并同时以270 万美元对标的企业增资，交易完成后，公司持有标的企业 50%的股权，并同意签署《合资合同》、《股权转让协议》及本次交易相关的其 他法律文件。

《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有限公司部分股权并 增资的公告》（公告编号2016-059）刊登于2016年9月14日《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

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四川海特高新技术股份有限公司监事会 2016 年9 月14 日