Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 28, 2020

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2020-008

四川海特高新技术股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、减资事项概述

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年2 月28 日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对公 司全资子公司四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）减少注册资 本人民币35687.9202 万元，减资完成后海特亚美的注册资本由36287.9202 万元减至 600.00 万元，公司仍持有海特亚美100%的股权。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《公司章程》等规定，本次减资事项无需提交公司股东大会 审议。

二、减资公司基本情况

1、名称：四川海特亚美航空技术有限公司

2、统一社会信用代码：915101007280895706

3、住所：成都高新区科园南路1 号

4、法定代表人：郑德华

• 5、注册资本：36287.920200 万人民币

• 6、注册日期：2001 年06 月27 日

7、经营范围：航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的 测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关 技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家 法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机 软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房 屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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8、财务情况

8、财务情况
项目	2020 年1 月(万元)	2019 年(万元)
营业收入	0	8280.2965
利润总额	-42.3116	4156.0225
净利润	-42.3116	4255.8615
项目	2020 年1 月31 日	2019 年12 月31 日
资产	43,255.5702	44,323.6884
负债	721.1636	1,746.9698
所有者权益	42,534.4066	42,576.7186

注：以上数据未经审计。

三、减资前后海特亚美股权结构情况

股东名称		减资前			减资后
	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
海特高新	36287.9202	36287.9202	100%	600	600	100%
合计	36287.9202	36287.9202	100%	600	600	100%

四、减资的目的和对公司的影响

根据公司发展战略规划和海特亚美的经营需求，公司本次对海特亚美进行减资， 将有利于公司优化业务布局，完善治理结构。

本次减资事项不会改变海特亚美的股权结构，减资完成后，海特亚美仍为公司的 全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的财务状况和经营成 果构成重大影响。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

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2020 年 2 月 29 日