Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 7, 2016

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－036

四川海特高新技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第六届董事 会第三次会议通知于2016年7月1日以书面、电话等形式发出，会议于2016年7月7日上午 10：00时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下 决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为华新飞机租赁（天津） 有限公司及其下属子公司提供担保的议案》；

同意公司为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供9亿元的担保额度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2016 年7 月8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相 关事项的独立意见》。

《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的公告》（公告 编号：2016-038）详见2016年7月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担保的议案》；

同意公司为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供9 亿元的担保额度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2016 年7 月8

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日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相 关事项的独立意见》。

• 《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担

• 保的公告》（公告编号：2016-039）详见2016年7月8日《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  • 本议案需提交公司股东大会审议。

• 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临

• 时股东大会的议案》。

• 定于2016 年7 月26 日召开公司2016 年第二次临时股东大会。《关于召开2016

• 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-040）详见2016 年7 月8 日《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2016年7月8日

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