Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2012-047

四川海特高新技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二 十五次会议通知于2012年11月30日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发 出。会议于2012年12月14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加 表决董事9人，会议由董事长李飚先生主持。本次会议符合《公司法》及本公司章程的 有关规定，会议召开的程序及会议决议合法有效。经全体董事投票表决，形成以下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<风险投资管理制 度>的议案》；

为规范四川海特高新技术股份有限公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资 风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披 露业务备忘录第30号：风险投资》（2011年8月23日修订）等法律、法规、规范性文件以 及本公司章程的有关规定，公司决定对《风险投资管理制度》进行修订。

《四川海特高新技术股份有限公司风险投资管理制度》详见2012年12月15日公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资参股设立国开厚德（北 京）投资基金有限公司的议案》。

为提高公司投资效益，探索更为丰富的盈利模式，有效规避投资风险，公司拟以现 金出资参股设立国开厚德（北京）投资基金有限公司(暂定名，最终以工商核准登记的 名称为准，以下简称“国开厚德”)，注册资本345,000万元人民币，其中公司出资5,000 万元，占新公司注册资本1.45%的股份。

该议案内容详见2012年12月15日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

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报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上《关于出资参股设立国开厚 德（北京）投资基金有限公司的公告》（公告编号：2012-048）。

独立董事对此发表专项意见认为：公司以货币出资5,000万元与北京首都农业集团 有限公司等其他股东共同出资设立参股公司国开厚德（北京）投资基金有限公司开展产 业投资，是公司在保持公司主业发展的前提下,充分利用公司资源，横向拓展公司产业 链，培育新的利润增长点而做出的投资行为。本次投资符合本公司的根本利益，不存在 损害本公司和全体股东利益的情形。出资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规、规章制度及《公司章程》的规定；该事项不涉及关联交易；同意出资参股设立国 开厚德（北京）投资基金有限公司。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2012年12月15日

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