Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 28, 2010

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010-024

四川海特高新技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议 通知于2010年4月15日以书面形式发出，会议于2010年4月26日下午16：00在公司 三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由虞刚先生主持。本次会议应到监事3 名，虞刚、欧智、林莉等3名成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经审议研究，全体监事记名投票表决，以3票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举 虞刚先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第四届监 事会届满为止（虞刚先生简历附后）。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会 2010 年4 月27 日

附件：虞刚先生简历

虞刚先生，40 岁，大学学历，1992 年9 月毕业于电子科技大学应用电子技 术专业。曾任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、生产资源部经理等 职，现任公司监事会主席。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员； 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2010 年4 月26 日，虞刚先生未 持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等 行政处罚。

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