Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 25, 2007

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2006-025

四川海特高新技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议通 知于2007年7月13日以书面形式告知各位董事。会议于2007年7月24日以通讯表决方 式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下 决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2007年度审计 机构的议案》，该议案须提请公司股东大会审议；

同意聘请信永中和会计师事务所为本公司2007年度审计机构。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2007年第二次 临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》请见2007年7月25日《证 券时报》、《上海证券报》刊登的公司2007-026公告。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会 2007年7月25日

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