SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD . — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 18, 2012

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2012-010

四川广安爱众股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 现场会议召开时间：2012年5月4日14：30时

• 网络投票时间：2012年5月4日9：30—11：30时、13：00—15：00时

• 现场会议召开地点：四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四 楼会议室

• 召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

根据公司第四届董事会第五次会议通过的《关于提议召开公司2012年第一 次临时股东大会的议案》，现将公司召开2012年第一次临时股东大会的有关事项 通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、现场会议召开时间：2012年5月4日14：30 时 现场会议登记时间：2012年5月4日9:30－14:30时

网络投票时间：2012年5月4日9：30—11：30时、13：00—15：00时

2、股权登记日：2012年4月26日

• 3、现场会议召开地点：

四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

5、召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同 时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的 一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流 程详见附件1）。

二、会议审议事项：

1

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000 万元的议案	否
2	关于前次募集资金使用情况报告的议案	否

以上议案，已经公司第四届董事会第五会议审议通过，详见公司于2012年4 月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站的《四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

1、2012年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决， 该股东代理人不必是公司股东；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的保荐机构代表人、见证律师；

• 4、其他相关人员。

四、参会方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东 可以用信函或传真方式登记。

现场会议登记时间：2012年5月4日9:30－14:30时

登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部

联系电话：0826—2983066 0826-2983333 联系传真：0826—2983358

联系人： 杨伯菊 唐燕华

五、特别强调事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

• 六、备查文件目录

四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。

特此公告

四川广安爱众股份有限公司董事会 二0一二年四月十六日

2

附件一：网络投票的操作流程

投票日期：2012年5月4日

总提案数： 2个

在2012年第一次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所的交易投票系 统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东可以通过交易系统参 加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：

一、投票流程

1、投票代码及投票简称

	投票代码	投票简称
7	38979	爱众投票

2、投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

（2）在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表全体议 案，以1.00 元代表议案一，以2.00 元代表议案二。在“申报股数”项下填报表 决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，对于本次会议需要表决的

议案事项的顺序号及对应的申报价格、申报股数如下表：

议案	提案内容	申报		申报股数	申报股数
序号		价格	同意	反对	弃权
全体	表示对全体议案表决	99.00元	1股	2股	3股
议案
1	关于用闲置募集资金暂时补充流动	1.00元	1股	2股	3股
	资金8000万元的议案
2	关于前次募集资金使用情况报告的	2.00元	1股	2股	3股
	议案

二、投票举例

1、股权登记日2012年4月26日A股收市后持有“广安爱众”A股的沪市投资者 拟对本次网络投票的全部提案投赞成票，价格填写“99.00元”，申报股数填写 “1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738979	买入	99.00元	1股

2、股权登记日2012年4月26日A股收市持有“广安爱众”A股投资者需对本次 股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于用闲置募集 资金暂时补充流动资金8000万元的议案》投赞成票，应申报如下：

3

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738979	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的 申报数改为2股或3股，其它内容相同。

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进 行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票 申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4

附件二： 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

四川广安爱众股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生

（女士）代表本人（本公司）出席2012年5月4日召开的四川广安爱众股份有限公

附件二：2012年第一次临时股东大会授权委托书四川广安爱众股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年5月4日召开的四川广安爱众股份有限公	附件二：2012年第一次临时股东大会授权委托书四川广安爱众股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年5月4日召开的四川广安爱众股份有限公	附件二：2012年第一次临时股东大会授权委托书四川广安爱众股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年5月4日召开的四川广安爱众股份有限公	附件二：2012年第一次临时股东大会授权委托书四川广安爱众股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年5月4日召开的四川广安爱众股份有限公	附件二：2012年第一次临时股东大会授权委托书四川广安爱众股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年5月4日召开的四川广安爱众股份有限公
司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
议案序号	提案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案
2	关于前次募集资金使用情况报告的议案

委托人签章：_________

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________ 委托人持股数：________________ 委托人股东账户：______________ 受托人签名：__________________ 受托人身份证号：______________ 委托日期：____________________ 委托期限：至本次临时股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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