Sichuan Fulin Transportation Group CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 29, 2018

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2018-012

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议决定于2018年2月14日召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次 股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次会议为2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。2018年1月29日召开的公司第四届董事会第十六次 次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2018年2月14日（星期三）14:30时

网络投票时间：2018年2月13日（星期二）至2018年2月14日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月14 日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2018年2月13日15:00至2018年2月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一 种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6、股权登记日：【2018年2月7日（星期三）】

7、会议出席对象

（1）截至【2018 年 2 月 7 日】（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并 行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决；不能出 席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

• 8、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、 会议审议事项

• （一）审议的议案

1 、《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2018 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关规定，上述议案为 影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露 投票结果，上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于继续停牌筹划重大资产重组的 议案》	√

四、 现场会议登记方法

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1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东 持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人 证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供 有关证件复印件），不接受电话登记。

2、登记时间：【2018 年 2 月 13 日 9:00 至 17:00】（信函以收到邮戳日为准）。

• 3、登记地点：公司投资发展部

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 联系方式

2. 联系人：曹洪

地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋富临运业投资发展部 邮编：610091

电话：028-83262759

传真：028-83251560

1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

七、 备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• “ ”

• 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为 富临投票 。 2. 填报表决意见。

对于上述非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 2 月 14 日的交易时间：即 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 13 日（星期二）15:00 至 2018 年 2 月 14 日（星期三）15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

四川富临运业集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于 2018年2月14日召开的2018年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案 投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本 人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于继续停牌筹划重 大资产重组的议案》	√

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日

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