Sichuan Fulin Transportation Group CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 8, 2013

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2013-034

四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

• 1．会议召开时间：2013年7月30日（周二）上午9：30

• 2．股权登记日：2013年7月23日（周二）

• 3．会议召开地点：成都市府青路二段18号新1号富临运业四楼会议室

• 4．召集人：公司董事会

• 5．会议召开方式：现场投票表决

6．会议的合法合规性：公司2013 年7 月8 日召开的第二届董事会第三十九 次会议审议通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013 年7 月30 日召开2013 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项

• 1．关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案

• 2．关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案

• 3．关于推选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

上述议案详见登载于2013 年7 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网《第二届董事会第三十九次会议决议公告》。股东大会对 选举公司第三届董事会非独立董事、独立董事以及第三届监事会非职工代表监事 采取累积投票制；独立董事与非独立董事分开进行表决。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表 决。

三、出席对象

• 1．截至2013年7月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

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分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 2.本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3.本公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

1. 登记时间：2013年7月25日（周四）、7月26日（周五）上午9:00至12:00，

下午13:00至17:30；

• 2．登记地点：公司证券部；

3．登记方式：自然人股东须持有本人身份证和证券账户卡进行登记；委托 代理人出席的，须持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及 代理人本人身份证进行登记；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复 印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证进行登记；异地 股东可用信函或传真形式登记（“股东授权委托书”见附件），并请进行电话确 认（信函或传真件须在2013年7月26日17：30前送达本公司）；

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场 办理登记手续。

五、其他事项

1.联系方式

联系人：徐华崴

电话：028-83262759 传真：028-83251560

通讯地址：四川省成都市府青路二段18号新1号富临运业证券部

邮编：610051

• 2.与会股东食宿及交通费自理。

四川富临运业集团股份有限公司

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二0 一三年七月八日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2013年7月 30日召开的四川富临运业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并依照 以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其 后果由本公司（本人）承担。本次授权委托书的有效期限自本委托书签署日起至 本次股东大会会议结束之日止。

序 号	议 案	候选人姓名	投票数（合计：股份数×6）
1	关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案	李亿中
		曾刚
		王志
		黎昌军
		侯联宇
		杨小春
序 号	议 案	候选人姓名	投票数（合计：股份数×3）
2	关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案	曾令秋
		赵洪功
		李正国
序 号	议 案	候选人姓名	投票数（合计：股份数×2）
3	关于推选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	王大平
		周军

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被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日

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